Заявление о привлечении к уголовной ответственности по ст 177 ук рф

06.07.2018 Выкл. Автор admin

Примерная форма заявления о привлечении руководителя организации к уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 177 УК РФ, Методических рекомендаций по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), утвержденных письмом Федеральной службы судебных приставов от 21 августа 2013 г. N 04-12

В [ наименование органа Федеральной
службы судебных приставов ]

от [ наименование взыскателя ],
адрес: [ вписать нужное ]
контактный телефон: [ значение ]

Заявление
о привлечении руководителя организации к уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере

Между [ наименование взыскателя ] (далее — взыскатель) и [ наименование должника ] (далее — должник) [ указать вид неисполненного обязательства должника перед взыскателем ].

Решением [ наименование суда ] от [ число, месяц, год ] по делу N [ значение ] с должника была взыскана кредиторская задолженность в размере [ сумма цифрами и прописью ] рублей.

Решение суда вступило в законную силу [ число, месяц, год ].

Исполнительный лист серия [ значение ] N [ значение ] от [ число, месяц, год ] был предъявлен в [ наименование территориального отдела службы судебных приставов ].

[ Число, месяц, год ] в отношении должника возбуждено исполнительное производство N [ значение ] о взыскании кредиторской задолженности.

Копия постановления о возбуждении исполнительного производства с одновременным предупреждением об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), вручена руководителю должника лично под роспись [ число, месяц, год ].

По состоянию на [ число, месяц, год ] сумма кредиторской задолженности составила [ сумма цифрами и прописью ] рублей, что является крупным размером.

Однако руководитель должника, обязанный с [ число, месяц, год ] согласно занимаемой должности исполнить вышеназванное решение суда, будучи [ число, месяц, год ] и [ число, месяц, год ] надлежащим образом предупрежденным судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 177 УК РФ, достоверно осведомленный о том, что решение суда вступило в законную силу, имея реальную возможность его исполнения, никаких мер, направленных на погашение кредиторской задолженности, не предпринял.

Так, руководитель должника в период с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ], имея умысел на злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности после вступления решения суда в законную силу, [ указать определенные действия (бездействие) руководителя должника, свидетельствующие о злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности ].

За счет вышеуказанных денежных средств согласно статье 70 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» могла быть погашена хотя бы часть кредиторской задолженности в пользу взыскателя.

Таким образом, руководитель должника в период с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ], располагая реальной финансовой возможностью для погашения кредиторской задолженности в крупном размере по решению суда в пользу взыскателя, злостно уклонился от ее погашения.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 140, 141 УПК РФ, прошу провести проверку по данному факту для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечении виновного лица к уголовной ответственности по статье 177 УК РФ.

[ должность, подпись, инициалы, фамилия ]

[ число, месяц, год ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма заявления о привлечении руководителя организации к уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере

Разработана: Компания «Гарант», октябрь 2016 г.

Апелляция разъяснила оправдание по делу о злостном уклонении от погашения задолженности по кредиту

Белгородский областной суд представил на своем сайте обзор судебной практики по уголовным, гражданским и административным делам за сентябрь 2014 года.

В обзоре разбираются процессуальные вопросы и вопросы применения норм материального права. Анализируются вопросы досудебного и судебного производства, а также апелляционная практика пересмотра судебных решений.

Разбирая одно из дел, Белгородский облсуд отмечает, что злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности может быть только противодействие исполнительному производству в активной или пассивной форме. Однако пассивное сокрытие доходов или имущества нельзя смешивать с простым неисполнением судебного решения. Вопрос же о наличии в деянии лица признаков преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, должен решаться с учетом оценки добросовестности отношения к работе пристава-исполнителя, который исполняет судебное решение.

Приговором Свердловского районного суда Белгорода от 30 июня 2014 года Е. был осужден за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере. Апелляционная инстанция областного суда обвинительный приговор отменила, а Е. – оправдала за отсутствием в его действиях состава преступления по следующим основаниям.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что форма вины и мотивы инкриминируемого Е. деяния в приговоре не раскрыты, а стороной обвинения не представлено доказательств объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, в частности обязательного признака злостности в уклонении от погашения кредиторской задолженности.

Апелляционный суд посчитал, что в действиях Е. имеет место «простое», а не «злостное» уклонение от исполнения возложенных обязанностей, что исключает уголовную ответственность. К такому убеждению суд апелляционной инстанции пришел по следующим основаниям.

Признавая Е. виновным в злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, суд в приговоре уклонился от исследования и оценки довода стороны защиты о том, что Е. не создавал препятствий судебным приставам-исполнителям осуществлять взыскание задолженности с его лицевых счетов в банке, не противодействовал им, не пытался скрыть свои счета в банке, а так же спрятать местонахождение имущества, на которое возможно наложение ареста. Вопрос о привлечении Е. к административной ответственности по ст. 17.8 или 17.14 КОАП РФ судебными приставами-исполнителями не ставился.

Напротив, как видно из материалов уголовного дела, судебным приставам-исполнителям было известно о наличии всех счетов в банке на имя Е., однако на эти счета в соответствии Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскание не накладывалось.

По мнению суда апелляционной инстанции, стороной обвинения не было представлено в суд доказательств того, что Е., как должнику, предупрежденному об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ, разъяснялось, что при условии принудительного исполнении судебного решения он обязан, в случае получения доходов либо иного имущества, на которое может быть возложено взыскание, сообщать об этом в службу судебных приставов-исполнителей.

С учетом изложенного обвинительный приговор в отношении Е. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 389.20 УПК РФ отменен с вынесением оправдательного приговора на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ и признанием за ним права на реабилитацию.

С полным текстом Информационного бюллетеня Белгородского областного суда № 10 (октябрь 2014 года ) года можно ознакомиться здесь.

Уклонение от погашения кредиторской задолженности: риски привлечения к уголовной ответственности

Коллеги, добрый день!

В этом посте предлагаю рассмотреть и разобрать состав преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ — злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, а также особенности возбуждения уголовного дела, основания прекращения уголовного дела и практику применения этой статьи.

Объектом преступления являются общественные отношения в сфере нормального гражданского оборота, обеспечивающие получение кредитором удовлетворения его требований за счет имущества должника, а также отношения, обеспечивающие исполнение вступившего в законную силу судебного акта.

Данное преступление характеризуется специальным субъектом. Уголовной ответственности подлежит дееспособное лицо, являющееся должником на основании вступившего в законную силу судебного акта либо руководитель юридического лица, а также индивидуальный предприниматель.

Объективной стороной преступления являются виновные действия должника (руководителя должника), выразившиеся в действии или бездействии, направленном на уклонение от погашения кредиторской задолженности. Обязательным признаком объективной стороны преступления является крупный размер, определяемый в соответствии с прим. к ст. 169 УК РФ.

В настоящее время уголовная ответственность по ст. 177 УК РФ наступает только за уклонение от погашения кредиторской задолженности на сумму, превышающую 1,5 млн. рублей.

При этом, в Уголовном кодексе не конкретизируется понятие «злостность» при уклонении от погашения кредиторской задолженности, что на практике приводит к различному подходу в применении ст. 177 УК РФ. Упрощенно можно говорить о том, что под «злостностью» понимается системное, спланированное неисполнение должником обязанности по погашению кредиторской задолженности при наличии у последнего объективной возможности ее погашения.

В частности, с практической точки зрения, злостность может выражаться в следующих фактических действиях или бездействиях:

  • умышленное неперечисление денежных средств кредитору;
  • сокрытие расчетных счетов;
  • сокрытие и отчуждение имущества;
  • сокрытие дополнительных источников дохода;
  • совершение фиктивных сделок с имуществом или правами требования;
  • смена места жительства
  • и т.п.

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом, мотив для привлечения к уголовной ответственности значения не имеет.

Особенности возбуждения уголовного дела

К особенностям возбуждения уголовных дел данной категории относится обязательное наличие вступившего в законную силу судебного акта о взыскании кредиторской задолженности, превышающей 1,5 млн. рублей, а также возбужденное исполнительное производство.

Исходя из сложившейся практики, основанием для возбуждения уголовного дела может считаться установленный судебным приставом-исполнителем факт системного и спланированного уклонения от погашения кредиторской задолженности в ходе исполнительного производства, при условии существования фактической возможности должника погасить долг за счет имеющихся денежных средств или иного имущества.

При этом, поводы для возбуждения уголовного дела для ст. 177 УК РФ традиционные: заявление о преступлении может быть подано кредитором, а рапорт составляется судебным приставом-исполнителем, осуществляющим исполнительное производство.

В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 151 УПК РФ дознание по уголовным делам, предусмотренным ст. 177 УК РФ проводится дознавателями Федеральной службы судебных приставов РФ.

Согласно Методическим рекомендациям по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных статьей 177 Уголовного кодекса Российской Федерации (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), утв. ФССП России 21.08.2013 N 04-12 в целях установления факта злостного уклонения должника от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг судебному приставу-исполнителю в рамках исполнительного производства необходимо осуществить следующие исполнительные действия (истребовать документы):

1. Уведомить должника о возбуждении исполнительного производства и вручить ему под подпись постановление о возбуждении исполнительного производства.

2. Вручить под подпись должнику требование судебного пристава-исполнителя о явке в установленный срок на прием, о предоставлении сведений об имущественном положении, о месте работы.

3. Истребовать необходимую информацию о месте нахождения должника и о его доходах из территориальных органов следующих ведомств:

  • ФМС — о наличии у должника паспорта гражданина Российской Федерации и заграничного паспорта, о его паспортных данных, а также сведения о его месте жительства и месте пребывания;
  • ПФР — сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета должника (СНИЛС), о доходах и отчислениях в фонд, о получении должником пенсии, а также о его месте работы;
  • ФНС — сведения об идентификационном номере налогоплательщика (должника), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также сведения о наличии у должника долей в уставном капитале юридического лица, сведения о том, является ли должник учредителем юридического лица.

В случае если должник является индивидуальным предпринимателем, необходимо также запросить сведения о его доходах.

4. Получить от операторов сотовой связи сведения о номерах мобильных телефонов, зарегистрированных на должника.

5. Истребовать необходимую информацию об имуществе должника от:

банков и кредитных учреждений — о наличии у должника счетов (вкладов); выписки о движении денежных средств по счетам со дня вступления судебного решения в законную силу (при необходимости);

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии — о наличии недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства, прав долгосрочной аренды;

Государственной инспекции безопасности дорожного движения — о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах;

6. С целью проверки имущественного положения осуществить выход по фактическому адресу проживания должника (с последующим составлением акта).

7. Запросить в Федеральной службе по труду и занятости сведения о постановке либо об отказе в постановке на учет в качестве безработного, а также о получении должником пособий по безработице.

8. В случае если должник не работает, вручить ему направление в центр занятости населения с целью трудоустройства либо постановки на учет в качестве безработного.

9. Принять меры принудительного исполнения по обращению взыскания на выявленные денежные средства и имущество должника.

10. В случае отсутствия сведений о местонахождении имущества должника объявить розыск имущества.

11. Предупредить должника о предусмотренной ст. 177 УК РФ уголовной ответственности в соответствии с установленной формой такого предупреждения.

12. Получить объяснение от должника по факту неисполнения судебного решения.

13. В случае отсутствия сведений о местонахождении должника объявить розыск должника.

14. Получить от взыскателя объяснение, в котором должна быть отражена информация об известных ему источниках и размере доходов должника, информация о причинах неисполнения должником судебного решения и иных обстоятельствах.

15. В случае нарушения законодательства об исполнительном производстве либо воспрепятствовании должником законной деятельности судебного пристава-исполнителя по исполнению судебных решений составить протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. ст. 17.14, 17.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Судебный пристав-исполнитель при составлении рапорта в порядке ст. 143 УПК РФ об обнаружении признаков преступления приобщает к нему копии указанных документов.

Как видно из вышеуказанного перечня, на практике, судебному приставу-исполнителю выполнить все необходимые действия для передачи материала в отдел дознания для возбуждения уголовного дела довольно затруднительно. При этом, простая неявка должника к приставу исключает возможность получения объяснений и вручения предупреждения об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

Специальные основания для прекращения уголовного дела

Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести. Таким образом, специальными основаниями прекращения уголовного дела по данной статье являются:

  • примирение сторон;
  • истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности (2 года с момента совершения преступления).

Отдельно также стоит выделить установленную законом возможность прекращения уголовного дела на основании ст. 76.1 УК РФ в случае возмещения виновным лицом ущерба, причиненного преступлением и перечисления в федеральный бюджет денежное возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущерба.

В рамках подготовки настоящей статьи в открытых источниках удалось получить сведения о незначительном количестве приговоров по ст. 177 УК РФ, что свидетельствует о редкости ее применения на практике.

Вместе с тем, можно выделить следующие тенденции применения ст. 177 УК РФ:

  • судебное разбирательство проводится в особом порядке без исследования доказательств по делу;
  • приговоры виновным лицам назначаются в виде штрафа;
  • нередко выносятся оправдательные приговоры в связи с недоказанностью злостности при уклонении от погашения кредиторской задолженности;
  • уголовное дело прекращается судом в связи с примирением сторон.

В заключение следует отметить, что основной проблемой применения ст. 177 УК РФ можно считать сложность доказывания злостности уклонения виновного лица от погашения кредиторской задолженности, а также субъективные причины, связанные с работой службы судебных приставов.

Уклонение от погашения задолженности (ст. 177 УК РФ): проблемы квалификации

Уклонение от погашения задолженности — пожалуй, одна из наиболее серьезных проблем в банковской деятельности, и решение данной задачи не теряет своей актуальности. Автор предлагает проанализировать нормы ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» и устранить отдельные заблуждения, касающиеся применения ее норм.

В статье приводятся характеристика основных элементов состава преступления и анализ проблем правоприменения.

Уклонение от погашения задолженности в настоящее время является достаточно распространенным явлением в России. Причин такого положения много: неустоявшийся и проблемный характер экономических отношений, особенности менталитета и т.д. Исправлению ситуации может способствовать повышение эффективности применения ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

Сейчас эта норма применяется крайне редко1 и часто называется «мертвой», но есть возможности для ее «реанимации». Совершенствование применения ст. 177 УК РФ стало наиболее актуально после февраля 2008 года, когда дознание по указанной статье было передано Федеральной службе судебных приставов.

Для лучшего понимания проблемы предлагаем рассмотреть и развенчать мифы, окружающие ст. 177 УК РФ и мешающие ее применению.

Возможности уголовного преследования за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности Начнем с мифов, т.е. распространенных заблуждений по поводу возможности уголовного преследования за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Как показывает общение с потерпевшими и правоприменителями, в настоящее время распространены следующие мифы.

1. Отсутствуют возможности для эффективного применения ст. 177 УК РФ.

Мы считаем это утверждение мифом уже потому, что аналогичная ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» применяется в отдельные годы в 200 (. ) раз чаще. Также практика показывает, что в отдельных судах даже в течение одного года выносится несколько приговоров по рассматриваемой статье, что составляет более 10% от общего количества подобных приговоров по России.

2. В статье 177 УК РФ речь идет только о задолженности по кредитам (кредиторская — значит, по кредитам, займам).

Это заблуждение возникло из-за буквального понимания текста и в некоторых случаях невнимательного отношения к этому составу со стороны авторов учебников и комментариев. В статье упоминается кредиторская задолженность, которая охватывает все виды задолженности и отличается от дебиторской, т.е. прав требования уплаты определенных сумм. Соответственно, кредиторской является любая задолженность (кроме налоговой и иной, о которой говорится в других статьях Уголовного кодекса). Уклонение от уплаты долга по договору поставки, возмещения причиненного вреда и т.д. также может квалифицироваться по ст. 177 УК РФ.

3. От уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ легко избавиться (достаточно частичной оплаты задолженности и т.д.).

Такие представления связаны с аналогиями со ст. 159 УК РФ «Мошенничество», в которой на отсутствие умысла на хищение иногда указывает частичная оплата полученного кредита или погашение долга. Злостное уклонение не является хищением и подобные действия никак не помогут недобросовестному должнику, если он скрывает от взыскания имущество больше, чем на 250 тыс. рублей, — пусть бы при этом он платил значительные суммы.

4. При правильном применении ст. 177 УК РФ будет очень много приговоров.

Это тоже заблуждение, т.к. этот состав чаще всего применим в тех случаях, когда у должника есть возможность оплатить долг, но он по субъективным причинам этого не делает. В случае, если угроза уголовной ответственности уже реальна, очень часто происходит погашение задолженности и освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ). Можно отметить, что особенности учета успешного движения уголовных дел приводят к тому, что примирение чаще всего происходит на стадии судебного рассмотрения, а не дознания.

Основные элементы состава преступления Не останавливаясь подробно на объекте преступления, т.к. он не имеет большой практической ценности, обратимся к характеристике объективной стороны.

Статья 177 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за злостное уклонение от погашения задолженности в крупном размере после вступления в законную силу решения суда. Состав является формальным, т.е. достаточно действий по злостному уклонению. Эти действия должны быть связаны с задолженностью в крупном размере, т.е. больше 250 тыс. рублей. В определении суммы задолженности необходимо ориентироваться на судебный акт, которым она подтверждена. При этом суммы задолженности по разным судебным актам могут суммироваться, если субъект и потерпевший одни и те же. Судебным актом чаще всего является решение суда общей юрисдикции или арбитражного суда, но долг может подтверждаться и иными судебными актами, например, судебным приказом.

Объективная сторона, с нашей точки зрения, выражается в виде действия — уклонения. При этом для удобства применения можно считать уклонение тождественным сокрытию имущества, на которое может быть обращено взыскание по решению суда. Существует точка зрения, что уклонение может быть в форме бездействия, но мы считаем, что такой подход не учитывает возможность принудительного исполнения решений судов, в рамках которого у Федеральной службы судебных приставов имеются широкие полномочия, достаточные для преодоления уклонения в виде простого бездействия.

Считая возможным уклонение в форме бездействия, мы как бы оправдываем возможную неэффективную работу приставов-исполнителей, которые не предпринимают всех необходимых мер для взыскания задолженности.

Сокрытие имущества (денежных средств, недвижимости и т.д.) для уклонения от погашения задолженности бывает двух видов:

  • юридическое;
  • физическое.

Юридическое сокрытие выражается в оформлении мнимых сделок, т.е. совершенных лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия (ст. 170 ГК РФ). При этом обращаться в суд в рамках гражданского процесса для признания сделки мнимой не требуется, достаточно доказательств, собранных в рамках уголовного процесса. Юридическое сокрытие наиболее часто проявляется в заключении договоров купли-продажи, дарения и т.д. Сторонами договоров выступают должник и какие-либо лица — родственники, знакомые и т.д.

В нашей практике был случай, когда индивидуальный предприниматель (ИП) уклонялся от погашения задолженности с помощью заключения фиктивного договора с лицом без определенного места жительства, для которого получение статуса ИП организовала одна юридическая фирма, затем использовавшая данные этого лица в противоправных целях. Частым случаем юридического уклонения является получение заработной платы, которая не отражается в официальной отчетности (отметим, что так называемая «черная» зарплата может суммироваться за определенный период, чтобы был размер, необходимый для привлечения к уголовной ответственности).

Разновидности юридического сокрытия постоянно развиваются, так, появились варианты с заключением брачных контрактов или соглашений об уплате алиментов, по которым все активы достаются одному супругу, а все долги — другому, хотя фактические брачные отношения продолжаются и после развода.

Физическое сокрытие проявляется в том, что какое-либо имущество (чаще всего движимое) прячется таким образом, чтобы кредитор и судебные приставы-исполнители не знали о его местонахождении. Физическое сокрытие является менее распространенным, чем юридическое, так как оно сложнее и подходит не для всех видов имущества.

Подчеркнем, что при отсутствии у лица возможности погашать задолженность, которая более 250 тыс. рублей, уголовная ответственность по ст. 177 УК РФ, с нашей точки зрения, невозможна, так как это будет своего рода объективное вменение. Статья 177 УК РФ относится к действиям после возникновения задолженности и не охватывает действий по получению денежных средств.

Отдельно остановимся на случаях, когда действия по юридическому сокрытию имущества совершаются до вынесения решения суда или его вступления в законную силу.

Естественно, недобросовестный должник, понимая, что решение суда будет не в его пользу, часто не дожидается его вынесения, а скрывает имущество заранее. Мы считаем, что после вступления судебного акта в законную силу в таких случаях все равно возможна квалификация по ст. 177 УК РФ, так как должник, фактически владея, пользуясь и распоряжаясь имуществом, «де-юре» не имеет к нему отношения и создает невозможность принудительного исполнения решения суда. В этих случаях получается ситуация, аналогичная длящимся преступлениям, которые связаны с неисполнением обязанностей (например, побег, уклонение от военной службы и т.д.).

Особого внимания требует признак злостности, который, по утверждению практиков, часто затрудняет квалификацию по ст. 177 УК РФ.

Мы считаем, что злостность как оценочное понятие может определяться различными способами. Например, возможна аналогия со ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В практике привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов злостность определяется как неисполнение обязанности по уплате при наличии возможности после двух предупреждений судебного пристава-исполнителя.

Однако о злостности уклонения от погашения кредиторской задолженности можно говорить и в тех случаях, когда двух предупреждений пристава не было. На практике может возникнуть ситуация, когда должник входит в сговор с судебным приставом-исполнителем и, соответственно, необходимые предупреждения отсутствуют.

Можно привести достаточно много примеров, когда применимо оценочное понятие «злостности».

Основные проблемы правоприменения Об оценочном характере этого признака свидетельствует и различное понимание злостности в разных нормативно-правовых актах. Например, злостной неуплатой штрафа в соответствии с УК РФ считается отсутствие по неуважительным причинам оплаты в последний день срока для выполнения этой обязанности. В целом целесообразно связывать злостность с совершением должником специальных действий для сокрытия своего имущества (заключение договоров, подкуп приставов и т.д.).

Субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, вызывают меньше споров, чем объективные. Обязательно наличие прямого умысла на уклонение от погашения задолженности. Подчеркнем, что прямой умысел достаточно легко доказывается при юридическом сокрытии имущества, т.к. оформление мнимых сделок (подписание договоров, актов и т.д.) явно указывает на осознание общественной опасности своих действий и желание их совершить. При этом часто используемый для сокрытия мошенничества прием, когда задолженность понемногу оплачивается и это считается доказательством отсутствия умысла на совершение преступления, в данном случае не помогает, если скрывается имущество на сумму больше 250 тыс. рублей.

Субъектом преступления по ст. 177 УК РФ может быть как руководитель юридического лица, так и гражданин. Специально отметим, что для квалификации по ст. 177 УК РФ необходимо помнить о возможности привлечения к ответственности фактического, а не номинального руководителя организации. Подробно привлечение к ответственности фактических руководителей разработано для налоговых преступлений2. Соответственно, в тех случаях, когда фактический руководитель организации-должника бросает ее и создает новую организацию, где становится фактическим руководителем и извлекает доход, который не отправляет на погашение задолженности первоначальной организации, можно ставить вопрос об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

К сожалению, в публикациях по ст. 177 УК РФ редко рассматривается возможность соучастия в этом преступлении и покушения на него. С нашей точки зрения, очень часто при уклонении от погашения задолженности присутствует распределение ролей: пособниками становятся лица, которые подписывают фиктивные договоры, по которым якобы получают имущество и т.д. Соответственно, при расследовании уклонения от погашения задолженности надо обращать внимание на квалификацию действий не только исполнителя, но и других соучастников.

Важно обратить внимание на возможность покушения по ст. 177 УК РФ. Представим ситуацию, что должник, не желающий, чтобы из его заработной платы удерживали денежные средства в счет погашения долга, договаривается с работодателем о том, что заработная плата (в размере, например, 100 тыс. рублей в месяц) будет выплачиваться неофициально. Предположим, что этот факт выявляется через 2 месяца и получается, что размера уклонения, необходимого для квалификации по ст. 177 УК РФ, пока нет, но действия, направленные на уклонение в крупном размере, не доведены до конца по не зависящим от лица причинам. Мы считаем, что в подобных случаях действия виновного можно квалифицировать как покушение.

Таким образом, ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» может применяться эффективнее, чем в настоящее время. Совершенствованию правоприменительной практики должна способствовать научно-консультационная и общественная поддержка.

1 За 2006 год по таким делам было вынесено всего 15 приговоров.

2 Пункт 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления».

Заявление о привлечении к уголовной ответственности по ст 177 ук рф

Заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 177 УК РФ (образец)

​ В отдел дознания ____________________ РОСП ФССП России по г. Москве __________, г. Москва, ул. ________________, д._____ Взыскатель: _____________________________________________ Зарегистрирован по адресу: _____________________________________________ Должник: _____________________________________________ Зарегистрирован по адресу: _____________________________________________ Исполнительное производство №______/___/______-ИП

о возбуждении уголовного дела

В производстве ___________________ РОСП ФССП России по г. _______ находится исполнительное производство №______/__/_____-ИП о взыскания с __________ в пользу __________ задолженности по договору в размере __________ рублей. В настоящее время Должник решение суда не исполняет, от погашения задолженности уклоняется.

В соответствии со ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации, злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Согласно примечанию к ст. 169 Уголовного кодекса РФ крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей.

В ходе осуществления судебным приставом-исполнителем исполнительных действий от Должника было получено объяснение, согласно которому он с _________ года работает в ________________ (ИНН __________, ОГРН __________, юридический адрес: ____________________; почтовый адрес: ____________________), в должности __________, с окладом __________ рублей. В подтверждение этого Должником представлена копия трудовой книжки, имеющаяся в материалах исполнительного производства.

Кроме того, согласно объяснениям Должника, он продолжает работать в должности __________ в ___________________.

Работая в должности __________ в ____________________ с окладом __________ руб., __________ имеет финансовую возможность исполнять решение суда и ежемесячно погашать кредиторскую задолженность, однако он от указанной обязанности уклоняется, решение суда не исполняет. Кроме того, Должник неоднократно предупреждался судебным приставом-исполнителем об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 177 Уголовного кодекса РФ, о чем свидетельствуют расписки, имеющиеся в материалах исполнительного производства.

Таким образом, в действиях __________ содержатся все признаки состава преступления, предусмотренного ст. 177 Уголовного кодекса РФ.

На основании вышеизложенного

Возбудить в отношении __________ уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, в соответствии со ст. 306 УК РФ, предупрежден

1. Копия трудовой книжки Должника.

2. Копия объяснений Должника.

«____»________________ 201__ г.

+7 (495) 155 — 46 — 78

Кто такой «адвокат»?

г. Москва, ул. Куусинена, д. 6, к. 3

Может мне лучше Вам перезвонить?

Статус отправки формы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Пользовательское соглашение (далее — Соглашение) относится к сайту «advokat24.moscow», расположенному по адресу http://advokat24.moscow.

1.2. Сайт «advokat24.moscow» (далее — Сайт) является собственностью адвоката Раецкого Александра Михайловича (номер в реестре адвокатов г. Москвы 77/12141, Московская коллегия адвокатов «МОВЕ», 123308, г. Москва, ул. Куусинена, д. 6 корп. 3).

1.3. Настоящее Соглашение регулирует отношения между Администрацией сайта «advokat24.moscow» (далее — Администрация сайта) и Пользователем данного Сайта.

1.4. Администрация сайта оставляет за собой право в любое время изменять, добавлять или удалять пункты настоящего Соглашения без уведомления Пользователя.

1.5. Использование Сайта Пользователем означает безоговорочное принятие настоящего Соглашения, включая все изменения и дополнения, в том числе которые могут быть сделаны в будущем. В случае несогласия с условиями настоящего Пользовательского соглашения, пользователь обязан незамедлительно покинуть Сайт, воздержавшись от его дальнейшего использования.

1.6. Пользователь несет персональную ответственность за проверку настоящего Соглашения на наличие изменений и дополнений в нем.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ

2.1. Перечисленные ниже термины имеют для целей настоящего Соглашения следующее значение:

2.1.1. «advokat24.moscow» — интернет-ресурс, расположенный на доменном имени http://advokat24.moscow или http://www.advokat24.moscowсайт, содержащий информацию об услугах и/или иных ценностях для пользователя, исполнителе услуг, позволяющий осуществить выбор и/или получение услуги.

2.1.2. Администрация сайта — адвокат Раецкий Александр Михайлович и/или иные лица, уполномоченные им на управление Сайтом.

2.1.3. Пользователь сайта (далее — Пользователь) — лицо, имеющее доступ к Сайту и/или использующее его посредством сети Интернет.

2.1.4. Содержание сайта (далее — Содержание) — охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, включая статьи, графические, текстовые, фотографические, производные, составные и иные произведения, пользовательские интерфейсы, визуальные интерфейсы, названия товарных знаков, логотипы, программы для ЭВМ, базы данных, а также дизайн, структура, выбор, координация, внешний вид, общий стиль и расположение данного Содержания, входящего в состав Сайта и другие объекты интеллектуальной собственности все вместе и/или по отдельности, содержащиеся на сайте http://advokat24.moscow.

3. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Пользователю доступа к содержащейся на Сайте информации о предоставляемых услугах, а также информации о приобретении услуг на платной/бесплатной основе.

3.2. Под действие настоящего Соглашения подпадают все существующие (функционирующие) на данный момент услуги (сервисы) Сайта, а также любые их последующие модификации и появляющиеся в дальнейшем дополнительные услуги (сервисы).

3.3. Доступ к сайту предоставляется на бесплатной основе.

3.4. Настоящее Соглашение является публичной офертой. Получая доступ к Сайту, Пользователь считается присоединившимся к настоящему Соглашению и безоговорочно принявшим его условия.

3.5. Использование материалов и сервисов Сайта регулируется нормами действующего законодательства Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Администрация сайта вправе:

4.1.1. Изменять правила пользования Сайтом, а также изменять содержание данного Сайта. Изменения вступают в силу с момента публикации новой редакции Соглашения на Сайте.

4.2. Пользователь вправе:

4.2.1. Пользоваться всеми имеющимися на Сайте услугами, а также приобретать любые Услуги, предлагаемые на Сайте.

4.2.2. Задавать любые вопросы, относящиеся к услугам сайта по электронной почте: [email protected]

4.2.3. Пользоваться Сайтом исключительно в целях и порядке, предусмотренных Соглашением и не запрещенных законодательством Российской Федерации.

4.2.4. С письменного разрешения Администрации Сайта копировать информацию с Сайта.

4.2.5. Требовать от Администрации сайта скрытия любой информации о пользователе.

4.2.6. С письменного согласия Администрации сайта использовать информацию Сайта в коммерческих целях.

4.3. Пользователь Сайта обязуется:

4.3.1. Предоставлять по запросу Администрации сайта дополнительную информацию, которая имеет непосредственное отношение к предоставляемым услугам данного Сайта.

4.3.2. Соблюдать имущественные и неимущественные права авторов и иных правообладателей при использовании Сайта.

4.3.3. Не предпринимать действий, которые могут рассматриваться как нарушающие нормальную работу Сайта.

4.3.4. Не распространять с использованием Сайта любую конфиденциальную и охраняемую законодательством Российской Федерации информацию о физических либо юридических лицах.

4.3.5. Избегать любых действий, в результате которых может быть нарушена конфиденциальность охраняемой законодательством Российской Федерации информации.

4.3.6. Не использовать Сайт для распространения информации рекламного характера, иначе как с письменного согласия Администрации сайта.

4.3.7. Не использовать Сайт с целью представления себя за другого человека или представителя организации и (или) сообщества без достаточных на то полномочий.

4.3.8. Обеспечить достоверность предоставляемой информации.

4.3.9. Обеспечивать сохранность личных данных от доступа третьих лиц.

4.4. Пользователю запрещается:

4.4.1. Использовать любые устройства, программы, процедуры, алгоритмы и методы, автоматические устройства или эквивалентные ручные процессы для доступа, приобретения, копирования или отслеживания содержания Сайта.

4.4.2. Нарушать надлежащее функционирование Сайта.

4.4.3. Любым способом обходить навигационную структуру Сайта для получения или попытки получения любой информации, документов или материалов любыми средствами, которые специально не представлены сервисами Сайта.

4.4.4. Несанкционированный доступ к функциям Сайта, любым другим системам или сетям, относящимся к данному Сайту, а также к любым услугам, предлагаемым на Сайте.

4.4.5. Нарушать систему безопасности или аутентификации на Сайте или в любой сети, относящейся к Сайту.

4.4.6. Выполнять обратный поиск, отслеживать или пытаться отслеживать любую информацию о любом другом Пользователе Сайта.

4.4.7. Использовать Сайт и его Содержание в любых целях, запрещенных законодательством Российской Федерации, а также подстрекать к любой незаконной деятельности или другой деятельности, нарушающей права других лиц.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА

5.1. Сайт и его содержание, входящее в состав Сайта, принадлежит и управляется Администрацией сайта.

5.2. Содержание Сайта защищено авторским правом, законодательством о товарных знаках, а также другими правами, связанными с интеллектуальной собственностью и законодательством о недобросовестной конкуренции.

5.3. Настоящее Соглашение распространяет свое действия на все дополнительные положения и условия о приобретении и оказании услуг, предоставляемых на Сайте.

5.4. Информация, размещаемая на Сайте не должна истолковываться как изменение настоящего Соглашения.

5.5. Администрация сайта имеет право в любое время без уведомления Пользователя вносить изменения в перечень услуг, предлагаемых на Сайте, и/или их цен.

6.1. Любой ущерб и/или убытки, которые Пользователь может понести в случае умышленного или неосторожного нарушения любого положения настоящего Соглашения, а также вследствие несанкционированного доступа к коммуникациям другого Пользователя, Администрацией сайта не возмещаются.

6.2. Администрация сайта не несет ответственности за:

6.2.1. Задержки или сбои в процессе совершения операции, возникшие вследствие непреодолимой силы, а также любого случая неполадок в телекоммуникационных, компьютерных, электрических и иных смежных системах.

6.2.2. Действия систем переводов, банков, платежных систем и за задержки связанные с их работой.

6.2.3. Надлежащее функционирование Сайта, в случае, если Пользователь не имеет необходимых технических средств для его использования, а также не несет никаких обязательств по обеспечению пользователей такими средствами.

7. НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Администрация сайта имеет право раскрыть информацию о Пользователе, если действующее законодательство Российской Федерации требует или разрешает такое раскрытие.

7.2. Администрация сайта вправе без предварительного уведомления Пользователя прекратить и (или) заблокировать доступ к Сайту, если Пользователь нарушил настоящее Соглашение или содержащиеся в иных документах условия пользования Сайтом, а также в случае прекращения действия Сайта либо по причине технической неполадки или проблемы.

7.3. Администрация сайта не несет ответственности перед Пользователем или третьими лицами за прекращение доступа к Сайту’ в случае нарушения Пользователем любого положения настоящего Соглашения или иного документа, содержащего условия пользования Сайтом.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения любых разногласий или споров между Сторонами настоящего Соглашения обязательным условием до обращения в суд является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора).

8.2. Получатель претензии в течение 30 календарных дней со дня ее получения, письменно уведомляет заявителя претензии о результатах рассмотрения претензии.

8.3. При невозможности разрешить спор в добровольном порядке любая из Сторон вправе обратиться в Зюзинский районный суд г. Москвы (договорная подсудность) за защитой своих прав, которые предоставлены им действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Любой иск в отношении условий использования Сайта должен быть предъявлен в течение 5 дней после возникновения оснований для иска, за исключением защиты авторских прав на охраняемые в соответствии с законодательством материалы Сайта. При нарушении условий данного пункта любой иск оставляется судом без рассмотрения.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Администрация сайта не принимает встречные предложения от Пользователя относительно изменений настоящего Пользовательского соглашения.

9.2. Отзывы Пользователя, размещенные на Сайте, не являются конфиденциальной информацией и могут быть использованы Администрацией сайта без ограничений.

Обновлено 31 июля 2018 г.

Оставьте нам свой номер телефона, мы свяжемся с Вами и ответим на все вопросы.

Статус отправки формы

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее — Политика) действует в отношении всей без исключения информации, которую адвокат Раецкий Александр Михайлович (номер в реестре адвокатов г. Москвы 77/12141, Московская коллегия адвокатов «МОВЕ», 123308, г. Москва, ул. Куусинена, д. 6 корп. 3) и/или его доверенные лица (в том числе помощники и стажеры), могут получить о пользователе во время использования сайта http://advokat24.moscow (далее — Сайт).

Использование Сайта, нажатие любых кнопок Сайта, заполнение информационных полей Сайта с целью отправки персональных данных означает безоговорочное согласие пользователя с настоящей Политикой и указанными в ней условиями обработки его персональных дынных и информации. В случае несогласия пользователя Сайта с условиями настоящей Политики, пользователь обязан незамедлительно покинуть Сайт, воздержавшись от его дальнейшего использования и отправки любых персональных данных, которые он не желает предоставлять.

1. Персональная информация пользователей, которую получает и обрабатывает сайт http://advokat24.moscow.

1.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» или «персональными данными пользователя» понимается:

1.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при оставлении заявки на обратный звонок, заявки на получение услуги, использовании формы обратной связи или в ином процессе использования Сайта.

1.1.2 Данные, которые автоматически передаются Сайтом в процессе его использования с помощью установленного на устройстве пользователя программного обеспечения, в том числе IP-адрес, информация из cookie, информация о браузере пользователя (или иной программе, с помощью которой осуществляется доступ к Сайту), время доступа, адрес запрашиваемой страницы, возраст, пол и другая информация.

1.1.3. Данные, которые предоставляются Сайту в целях оказания услуг и/или предоставления иных ценностей для посетителей Сайта, в соответствии с деятельностью Сайта:

электронная почта пользователя

номер телефона пользователя

1.2. Настоящая Политика применима только к сайту http://advokat24.moscow и не контролирует и не несет ответственность за сайты третьих лиц, на которые пользователь может перейти по ссылкам, доступным на сайте http://advokat24.moscow. На таких сайтах у пользователя может собираться или запрашиваться иная персональная информация, а также могут совершаться иные действия.

1.3. Администрация Сайта не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой пользователем и не осуществляет контроль за их дееспособностью. Администрация Сайта исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную персональную информацию по вопросам, предлагаемым в формах Сайта, и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

2. Цели сбора и обработки персональной информации пользователей.

2.1. Сайт собирает и хранит только те персональные данные, которые необходимы для оказания услуг и/или предоставления иных ценностей для посетителей Сайта http://advokat24.moscow.

2.2. Персональная информация пользователя может быть использована в следующих целях:

2.2.1 Связь с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования Сайта, оказания услуг, а также обработка запросов и заявок от пользователя;

2.2.2 Проведение статистических и иных исследований на основе предоставленных данных.

3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам.

3.1. Сайт http://advokat24.moscow хранит персональную информацию пользователей в соответствии с внутренними регламентами конкретных сервисов.

3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется ее конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.

3.3. Сайт вправе передать персональную информацию пользователя третьим лицам в следующих случаях:

3.3.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия, путем выражения согласия в предоставлении таких данных;

3.3.2. Передача необходима в рамках использования пользователем Сайта, либо для оказания услуги пользователю;

3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;

3.3.4. В целях обеспечения возможности защиты прав и законных интересов Сайта или третьих лиц в случаях, когда пользователь нарушает Пользовательское соглашение Сайта.

3.4. При обработке персональных данных пользователей Сайт Администрация сайта руководствуется Федеральным законом РФ «О персональных данных».

4. Изменение пользователем персональной информации.

4.1. Пользователь может в любой момент изменить (обновить, дополнить) предоставленную им персональную информацию или её часть, а также параметры её конфиденциальности, отправив заявление в адрес Администрации сайта по электронной почте: [email protected]

4.2. Пользователь может в любой момент, отозвать свое согласие на обработку персональных данных, отправив заявление в адрес Администрации сайта по электронной почте: [email protected]

5. Меры, применяемые для защиты персональной информации пользователей.

5.1. Администрация сайта принимает необходимые и достаточные организационные и технические меры для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного доступа, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий с ней третьих лиц.

6. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство.

6.1. Администрация сайта имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.

6.2. К настоящей Политике и отношениям между пользователем и Сайтом, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.

7. Обратная связь. Вопросы и предложения.

7.1. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует направлять в адрес администрации сайта по электронной почте: [email protected]