Ст 173-1 ук рф с комментариями

05.11.2018 Выкл. Автор admin

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору, —

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Комментарий к Ст. 173.1 УК РФ

1. Статьей 50 ГК РФ установлено, что юридические лица могут быть коммерческими либо некоммерческими организациями, здесь же предусмотрены формы, в которых они могут создаваться; так, юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. Законодательством об отдельных видах коммерческих и иных организаций регламентированы особенности их создания и реорганизации.

В частности, для акционерных обществ этот порядок определен в гл. II Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в ред. от 29.12.2012) . Кроме того, в соответствии с п. 5 ст. 2 этого Закона общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Такой порядок (из него законодательством могут быть установлены некоторые исключения) предусмотрен Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в ред. от 29.12.2012) , исходя из подп. «г» п. 1 ст. 5 которого «образование» применительно к юридическому лицу используется как общее, объединяющее понятие для создания и реорганизации организации.
———————————
СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1; N 25. Ст. 2956; 1999. N 22. Ст. 2672; 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3423; 2002. N 12. Ст. 1093; N 45. Ст. 4436; 2003. N 9. Ст. 805; 2004. N 11. Ст. 913; N 15. Ст. 1343 N 49. Ст. 4852; 2005. N 1 (ч. 1). Ст. 18; 2006. N 1. Ст. 5, 19; N 2. Ст. 172; N 31 (ч. 1). Ст. 3437 3445, 3454; N 52 (ч. 1). Ст. 5497; 2007. N 7. Ст. 834; N 31. Ст. 4016; N 49. Ст. 6079; 2008. N 18 Ст. 1941; N 42. Ст. 4698; N 44. Ст. 4981; 2009. N 1. Ст. 14, 23; N 19. Ст. 2279; N 23. Ст. 2770 N 29. Ст. 3618, 3642; N 52 (ч. 1). Ст. 6428; 2010. N 41 (ч. 2). Ст. 5193; N 45. Ст. 5757; 2011. N 1 Ст. 13, 21; РГ. 2011. N 159; СЗ РФ. 2011. N 48. Ст. 6728; N 49 (ч. 1). Ст. 7024; N 50. Ст. 7357; 2012. N 25. Ст. 3267; N 31. Ст. 4334.

СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3431; 2003. N 26. Ст. 2565; N 50. Ст. 4855; N 52 (ч. 1). Ст. 5037; 2004. N 45. Ст. 4377; 2005. N 27. Ст. 2722; 2007. N 7. Ст. 834; N 30. Ст. 3754; N 49. Ст. 6079; 2008. N 18. Ст. 1942; N 30 (ч. 2). Ст. 3616; N 44. Ст. 4981; 2009. N 1. Ст. 19, 20, 23; N 29. Ст. 3642; N 52 (ч. 1). Ст. 6428; 2010. N 21. Ст. 2526; N 31. Ст. 4196; N 49. Ст. 6409; N 52 (ч. 1). Ст. 7002; N 27. Ст. 3880; РГ. 2011. N 159; СЗ РФ. 2011. N 49 (ч. 5). Ст. 7061; 2012. N 14. Ст. 1553; N 31. Ст. 4322.

2. Словосочетание «образование юридического лица через подставных лиц» довольно многозначно, однако при его толковании следует учитывать, что согласно примеч. к комментируемой статье под подставными лицами понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано юридическое лицо. Таким образом, под подставными следует понимать указанных лиц, названных в представляемых для регистрации юридического лица документах (ст. ст. 12, 14, 17 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ) вне зависимости от того, они либо иные лица выступили в роли заявителей (п. 1.3 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ).

3. Преступление окончено с момента государственной регистрации, которым признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр (п. 2 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ). Однако под образованием юридического лица следует понимать не только сам факт регистрации, но и действия, непосредственно ему предшествующие и указанные в диспозиции комментируемой нормы и примеч. к ней в качестве признаков объективной стороны деяния: введение в заблуждение учредителей либо иных названных в примеч. лиц, представление документов в регистрирующий орган и т.д.

К признакам объективной стороны деяния относятся и действия, в частности, представление документов в регистрирующий орган, совершенное по указанию виновного лицами, не осведомленными о незаконном характере этих действий; в последнем случае эти действия должны быть вменены виновному в силу ч. 2 ст. 33 УК как признаки совершения преступления путем посредственного исполнения его состава.

С учетом изложенного, действия, непосредственно направленные на регистрацию юридического лица с использованием подставных лиц (введение в заблуждение названных в примеч. к комментируемой статье лиц, представление документов в регистрирующий орган и т.д.), если образование юридического лица не завершилось его регистрацией по независящим от виновного обстоятельствам, квалифицируются не как приготовление, а как покушение на совершение предусмотренного названной нормой преступления.

4. Приведенная в примеч. к комментируемой статье дефиниция существенно ограничивает пределы действия комментируемой нормы. Из нее, в частности, следует, что регистрация юридического лица с использованием поддельных либо похищенных паспортов лиц, указанных в документах в качестве учредителей (участников) юридического лица или членов органов управления юридического лица, не образует состава предусмотренного данной статьей преступления, если лица, данные о которых содержатся в указанных документах, не были при этом введены в заблуждение относительно, например, цели использования указанным образом полученных у них паспортов.

5. Содержащееся в примеч. положение, согласно которому образование юридического лица через подставных лиц означает его образование путем введения в заблуждение учредителей (участников) или органов управления регистрируемого юридического лица, не должно пониматься буквально, поскольку, собственно, введение указанных лиц в заблуждение не может привести к такому результату, как регистрация юридического лица. Под введением названных лиц в заблуждение как одним из признаков объективной стороны деяния, предусмотренного комментируемой статьей, следует, в частности, понимать обманное приобретение, временное получение у этих лиц документов, используемых при регистрации, получение у них подписи под заявлением или иными документами, представляемыми для регистрации, под видом подписи документов иного рода, и т.д.

6. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.

7. Субъект преступления — общий.

8. Под использованием служебного положения, предусмотренным в качестве квалифицирующего обстоятельства в п. «а» ч. 2 комментируемой статьи, следует понимать использование должностными лицами, государственными или муниципальными служащими, не являющимися должностными лицами, а также лицами, названными в примеч. 1 к ст. 201 УК, своих должностных либо служебных полномочий, а также возможностей влиять, в том числе незаконно, на действия и решения подчиненных либо подконтрольных им лиц. Такое использование служебного положения может включать действия, облегчающие введение названных в примеч. лиц в заблуждение или совершенные при процедуре регистрации (например, когда виновный является одним из руководителей регистрирующего органа и дает подчиненному, принимающему документы на регистрацию, соответствующие указания). Данный признак будет иметь место в действиях, например, сотрудника органов внутренних дел, изъявшего у гражданина паспорт будто бы для проверки, а в действительности использовавшего его при регистрации юридического лица.

Вместе с тем данный признак отсутствует, например, в случае, когда главный врач медицинского учреждения, проводя лечение престарелых пациентов, уговаривает их подписать якобы заявление о получении бесплатных лекарств, а на самом деле подписывает у них необходимые для регистрации документы, где эти пациенты выступают в качестве названных в примеч. к комментируемой статье лиц. В этом случае, хотя главный врач и является должностным лицом, однако при совершении преступления он использует отношения, сложившееся с вводимым им в заблуждение пациентом в связи с осуществлением не служебных, а профессиональных функций.

9. В п. «б» ч. 2 комментируемой статьи названо совершение преступления группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК). Для квалификации по этому признаку вопрос об отнесении введения названных в примеч. к статье лиц в заблуждение в объективную сторону рассматриваемого преступления также имеет важное значение. Поскольку исходя из систематического толкования ч. 1 и примеч. к комментируемой статье введение названных в примеч. лиц в заблуждение входит в объективную сторону преступления, то это означает: если лицо ввело в заблуждение других лиц, обманом получив их паспорта и указав без их на то согласия данные об этих лицах в представляемых в регистрирующих орган документах, т.е. это лицо начало выполнять объективную сторону преступного деяния, а лишь затем подыскало соучастника, который представил документы для регистрации, в содеянном обсуждаемого квалифицирующего признака нет, ввиду того что соучастники заключили соответствующую договоренность уже после начала выполнения одним из них объективной стороны предусмотренного комментируемого статьей преступления.

10. Поскольку документы, предоставляющие право на государственную регистрацию юридического лица, постановку на налоговый учет в инспекцию ФНС России, а также на открытие расчетного счета, а именно: заявление о государственной регистрации юридического лица, решение учредителя о его создании, устав, заявление об открытии расчетного счета, карточку с образцами подписи и оттиска печати — судебная практика признает официальными документами , предусмотренное комментируемой статьей деяние должно при наличии к тому и иных оснований квалифицироваться по совокупности с ч. 2 ст. 327 либо ст. 292 УК.
———————————
См.: Постановление Президиума ВС РФ от 31.03.2010 N 369-П09ПР.

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

Уголовный кодекс (УК РФ)

  • проверено сегодня
  • кодекс от 21.10.2018
  • вступила в силу 19.12.2011

Ст. 173.1 УК РФ в последней действующей редакции от 31 марта 2015 года.

Новые не вступившие в силу редакции статьи отсутствуют.

Особенная часть

Раздел VIII. Преступления в сфере экономики

Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

  • а) лицом с использованием своего служебного положения;
  • б) группой лиц по предварительному сговору, —
    • наказываются штрафом в размере от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Использование подставных лиц при создании организаций (ст. 173.1, ст. 173.2 УК РФ)

В связи с принятием Федерального закона №67-ФЗ, вносящим изменения в статьи 173.1, 173.2 УК РФ, предлагаем Вашему вниманию краткий обзор нововведений.

В отличие от предыдущей редакции указанных статей Уголовного Кодекса РФ, новая редакция криминализирует любые действия, связанные как с образованием (реорганизацией) юридического лица, так и с использованием официальных документов для этих целей.

В рамках данной работы мы подробно рассмотрим составы преступлений, предусмотренных ст. 173.1 и 173.2 УК РФ, особенности возбуждения уголовных дел, представим имеющуюся в открытых источниках практику их применения, а также предложим рекомендации по защите прав и законных интересов предпринимателей.

1. Статья 173.1 УК РФ — Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.

Объектом преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ, являются общественные отношения в сфере установленного порядка регистрации юридических лиц.

Данное преступление является преступлением с формальным составом, т.е. уголовная ответственность за его совершение возникает независимо от наступления причиненных преступлением негативных последствий. Данное преступление также относится к категории умышленных преступлений и характеризуется прямым умыслом.

Объективной стороной преступления являются виновные действия лица, выражающиеся в подаче документов в регистрирующий орган для создания (или реорганизации) юридического лица с использованием подставных лиц, а также внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

Под подставными лицами в трактовке Уголовного кодекса РФ понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Формулировка «отсутствие цели управления», на наш взгляд, представляется достаточно спорной с точки зрения доказывания, поскольку во многих случаях юридическое лицо может создаваться и без цели управления, а, например, для владения каким-то активом или проведения одной сделки.

Представляется, что субъектом уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ становится лицо, являющееся заявителем при подаче документов на государственную регистрацию (реорганизацию), при условии, что в документах, представляемых для государственной регистрации (реорганизации) юридического лица, содержатся сведения о подставных лицах.

При этом, такой заявитель должен заведомо и достоверно знать, что одно или несколько лиц, являющихся учредителями или органами управления юридического лица, в отношении которого заявителем подаются документы для государственной регистрации, являются подставными лицами.

В частности, указание заявителем в заявлении о государственной регистрации (реорганизации) юридического лица сведений о другом физическом лице без ведома последнего образует состав преступления, предусмотренный ст. 173.1 УК РФ.

Преступление является оконченным с момента внесения в государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В случае, если государственная регистрация (реорганизация) юридического лица, не была завершена по не зависящим от виновного обстоятельствам, данные деяния могут быть квалифицированы как покушение на преступление.

Квалифицированный состав преступления, предусмотренный п. а ч. 2 ст. 173.1 УК РФ характеризуется специальным субъектом преступления – должностным лицом, которое в силу своих полномочий и обязанностей может облегчить совершение преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ либо способствовать его совершению.

Под совершением преступления, предусмотренного п. б ч.2 ст. 173.1 УК РФ (группой лиц по предварительному сговору) следует понимать выполнение объективной стороны преступления группой лиц, заранее договорившихся о совершении преступления.

2. Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

В отличие от предыдущей редакции данной статьи, законодатель устанавливает наступление уголовной ответственности в результате самого факта незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица независимо от цели последующего использования образованного юридического лица.

Данное преступление также характеризуется формальным составом, объективной стороной являются фактические виновные действия субъекта преступления, выражающиеся в предоставлении или приобретении документов, впоследствии используемых для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Статьей 173.2 УК РФ предусмотрено два самостоятельных, но взаимосвязанных вида преступления:

ч.1 — Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Субъектом данного преступления является лицо, предоставившее паспорт или выдавшее доверенность для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц. Фактически данная статья устанавливает персональную уголовную ответственность для так называемых «номинальных директоров и «учредителей (участников)» юридического лица.

Преступление является оконченным с момента предоставления паспорта или выдачи доверенности для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц.

Характеризующим признаком преступления является информированность субъекта о том, что предоставленные им документы и/или доверенность будут использованы для регистрации юридических лиц с внесением сведений о подставном лице.

Представляется, что такая лазейка позволит избежать уголовной ответственности «номинальному директору» в случае дачи показаний на конкретных лиц, осуществляющих незаконное использование его документов для создания юридического лица.

ч. 2 — Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Уголовная ответственность возникает в случае приобретения паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в целях последующего внесения персональных данных в единый государственный реестр юридических лиц.

Преступление считается оконченным с момента приобретения документа, удостоверяющего личность, в случае, если будет доказано, что приобретение документа совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

3. Особенности возбуждения уголовных дел по ст. 173.1, 173. УК РФ.

К особенностям возбуждения уголовных дел по указанным статьям следует отнести полномочия налоговых органов при выявлении преступлений, предусмотренных ст. 173.1, 173.2 УПК РФ.

Так, в соответствии с п. 3 Письма ФНС России от 28.01.2014 N СА-4-14/1215 «О направлении Методических рекомендаций по оформлению материалов, направляемых в правоохранительные органы при обнаружении обстоятельств, указывающих на признаки преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 170.1, статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации» при обнаружении обстоятельств, указывающих на признаки преступления, предусмотренного статьей 173.1 УК РФ, налоговый орган направляет в соответствующий орган внутренних дел заявление, которое должно содержать:

а) изложение обстоятельств, указывающих на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 173.1 УК РФ, включая следующие сведения: полное и (при наличии) сокращенное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и ИНН, адрес (место нахождения) юридического лица, образованного (созданного, реорганизованного) с участием подставных лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства физического лица, являющегося учредителем (участником) или органом управления юридического лица, путем введения в заблуждение которого было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо; сведения о лице, являющемся заявителем при представлении в налоговый орган документов, в соответствии с которыми в ЕГРЮЛ внесены сведения об образовании (создании, реорганизации) юридического лица;

б) описание предусмотренного законодательством Российской Федерации порядка государственной регистрации юридических лиц, в том числе порядка представления документов в регистрирующий орган и внесения сведений в ЕГРЮЛ.

Таким образом, налоговым органам предоставлены возможности инициировать возбуждение уголовных дел по ст. 173.1, 173.2 УК РФ в случае выявления признаков соответствующего преступления.

4. Практика применения ст. 173.1, 173.2 УК РФ.

К сожалению, официальная статистика преступлений, предусмотренных ст. 173.1, 173.2 в нашем распоряжении отсутствует, однако из открытых источников удалось получить следующие сведения касательно практики применения ст. 173.1, 173.2 в предыдущей редакции УК РФ.

«за 9 месяцев 2013 г. налоговыми органами в органы МВД России направлено 1340 материалов об обнаружении обстоятельств, указывающих на признаки преступлений, предусмотренных статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом сведений о результатах рассмотрения 585 материалов, направленных налоговыми органами, в том числе о вынесении по ним процессуального решения, не имеется. Сведения о возбужденных уголовных делах имеются в отношении 25 рассмотренных следственными органами материалов…»

«…наиболее активную работу по направлению материалов в правоохранительные органы осуществили Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан (направлено 49 материалов, возбуждено 5 уголовных дел ), Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике (направлено 26 материалов, возбуждено 3 уголовных дела ), Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области (направлен 151 материал, возбуждено 2 уголовных дела )…»

«На основании материалов, направленных в правоохранительные органы Управлениями Федеральной налоговой службы по Тамбовской области (направлено 3 материала), Астраханской области (11 материалов), Ульяновской области (1 материал), Алтайскому краю (2 материала) и Иркутской области (22 материала), возбуждено по одному уголовному делу ».

«….Управлениями Федеральной налоговой службы по Республике Северная Осетия — Алания, Краснодарскому краю, Кемеровской области, Приморскому краю в правоохранительные органы направлено 30 и более материалов об обнаружении обстоятельств, указывающих на признаки преступлений, предусмотренных статьями 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, однако ни по одному из них не представлено сведений о возбуждении уголовных дел …».

(См. Письмо ФНС России от 28.01.2014 N СА-4-14/1215)

«….В целом за три года по Республике Татарстан было возбуждено 13 уголовных дел по ст. 173.1 УК РФ….»

«….Как следует из материалов рассмотренных уголовных дел, к уголовной ответственности по ст. 173 УК РФ привлекались: риелтор, юрист-регистратор, работавшие в различных ООО, занимавшихся регистрацией, оформлением недвижимости, и имевшие высшее юридическое образование. ».

(см. Статья: Создание фирм через подставных лиц (Багаутдинов Ф.Н., Мирзанурова Н.М.) («Законность», 2015, N 6 ст. 24-26)

5. Рекомендации по защите прав и законных интересов предпринимателей.

В связи с введением в действие ст. 173.1, 173.2 УК РФ следует обращать особое внимание на установленный порядок создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц, а также воздерживаться от использования заведомо незаконных схем, связанных с внесением изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Особую осторожность следует проявлять в случае, если приходится самостоятельно выступать заявителем при государственной регистрации (реорганизации) юридического лица и/или подписывать заявление о регистрации (реорганизации).

При доказывания события преступления, на наш взгляд, ключевое значение имеют следующие факторы:

  • Информированность субъекта преступления о незаконности создания юридического лица;
  • Достоверное установление факта, что лицо, указанное в ЕГРЮЛ, является подставным в трактовке УК РФ.

Следует отметить, что уголовный закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, не имеет обратной силы и не распространяет свое действие на события, имевшие место до его вступления в силу, т.е. до 30.03.2015 года.

В заключение хочется добавить, что, несмотря на кажущуюся суровость новой редакции статей 173.1, 173.1 УК РФ, представляется, что их применение будет реализовано при расследовании иных преступлений в сфере экономики (ст. 159, ст. 172, ст. 174, ст. 176 УК РФ и др.) и не будет касаться добросовестных лиц, которые по ошибке или по незнанию поставили свою подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица.

Судебная практика: приговор по ст. 173.1 УК РФ

Именем Российской Федерации

18 апреля 2013г. г. Городище

Городищенский районный суд Пензенской области в составе:

председательствующего судьи Абрамовой Н.В.,

при секретаре судебного заседания Кипиной Н.А.,

с участием государственного обвинителя — помощника прокурора Городищенского района Пензенской области Чипчиу Д.Ю., подсудимой Юнкиной Х.Г., защитника — адвоката Лоскутова Д.В., потерпевшей Я.Е.А. рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

Юнкиной Хавы Гаязовны, года рождения, уроженки , зарегистрированной и проживающей: неоконченным высшим образованием, состоящей в браке, имеющей на иждивении двух малолетних детей, гражданки РФ, судимой :

— по ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ, с применением ч.3 ст. 69 УК РФ к штрафу в размере 130000 рублей. Наказание исполнено

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.1, ч.1 ст. 173.1, ч.1 ст.173.1, ч.2 ст. 159 УК РФ,

Подсудимая Юнкина Х.Г. полностью согласна с предъявленным обвинением в совершении трех преступлений, предусмотренных УК РФ — образовании (создании) юридического лица через подставных лиц и в совершении преступления, предусмотренного УК РФ — мошенничестве, хищении чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих, как указано в обвинительном заключении, обстоятельствах:

Юнкина Х.Г., имея намерение заниматься деятельностью по зачислению денежных средств на расчетный счет и получению по чекам со счета наличных денежных средств, зная, что для осуществления данной деятельности, необходимо иметь права: по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подписи платежных документов — чеков, а так же предвидя негативные для себя последствия, которые влечет данная деятельность, в виде необходимости исчисления и уплаты установленных налоговым законодательством обязательных платежей, с целью недопущения указанных последствий, решила создать общество с ограниченной ответственностью через подставное лицо.

Зная, что при создании юридического лица необходимо оформить пакет документов, которые должны быть подписаны учредителем, реализуя задуманное, предложила своему знакомому Г.Е.В оформить на его имя кредит, а именно подписать ряд документов, которые она подготовит сама, за что пообещала выплатить Г.Е.В вознаграждение в сумме 5 000 рублей. При этом, о своих реальных намерениях — создать на имя Г.Е.В где он будет учредителем и генеральным директором, и что по расчетному счету данного общества Юнкина Х.Г. будет производить банковские операции с денежными средствами, не сообщила, тем самым ввела последнего в заблуждение. Г.Е.В., не зная о реальных намерениях Юнкиной Х.Г., а так же, не зная о последствиях регистрации на его имя выражающихся в возлагаемой на него обязанности по исчислению и уплате обязательных платежей от сделок, которые будет проводить согласился на предложение Юнкиной Х.Г. Исполняя задуманное, Юнкина Х.Г. изготовила от имени Г.Е.В — заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которого Г.Е.В являлся единственным учредителем и одновременно генеральным директором », которое Г.Е.В будучи введенным в заблуждение, подписал; — решение № учредителя от , согласно которого учредитель Г.Е.В решил учредить с уставным капиталом 10 000 рублей, которое Г.Е.В будучи введенным в заблуждение, подписал; — учредительные документы данного общества, а именно Устав — 01.02.2012 года, оплатила от имени Г.Е.В государственную пошлину,

После чего, 02 февраля 2012 года, в период с 08 до 18 часов, предоставила вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании общества в ЕГРЮЛ, в Инспекцию Федеральной налоговой службы по , по адресу:

На основании вышеуказанных, представленных Юнкиной Х.Г. документов, должностными лицами инспекции было принято решение о государственной регистрации — внесении в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании юридического лица — Общество с ограниченной ответственностью « и » внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером

Своими действиями Юнкина Х. Г. совершила незаконное образование (создание) юридического лица — образование (создание) юридического лица через подставных лиц, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Она же, Юнкина Х.Г., имея намерение заниматься деятельностью по зачислению денежных средств на расчетный счет и получению по чекам со счета наличных денежных средств, зная, что для осуществления данной деятельности, необходимо иметь права: по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подписи платежных документов — чеков, а так же предвидя негативные для себя последствия, которые влечет данная деятельность, в виде необходимости исчисления и уплаты установленных налоговым законодательством обязательных платежей, с целью недопущения указанных последствий, решила создать общество с ограниченной ответственностью «Источник» через подставное лицо.

Зная, что при создании юридического лица необходимо оформить пакет документов, которые должны быть подписаны учредителем, реализуя задуманное, предложила своему знакомому Г.Е.В оформить на его имя кредит, а именно подписать ряд документов, которые она подготовит сама, за что пообещала выплатить Г.Е.В вознаграждение в сумме 5 000 рублей. При этом, о своих реальных намерениях — создать на имя Г.Е.В. где он будет учредителем и генеральным директором, и что по расчетному счету данного общества Юнкина Х.Г. будет производить банковские операции с денежными средствами, не сообщила, тем самым ввела последнего в заблуждение. Г.Е.В не зная о реальных намерениях Юнкиной Х.Г., а так же, не зная о последствиях регистрации на его имя выражающихся в возлагаемой на него обязанности по исчислению и уплате обязательных платежей от сделок, которые будет проводить согласился на предложение Юнкиной Х.Г.

Исполняя задуманное, Юнкина Х.Г. изготовила от имени Г.Е.В — заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которого Г.Е.В являлся единственным учредителем и одновременно генеральным директором », которое Г.Е.В., будучи введенным в заблуждение подписал; — решение № 1 учредителя » от 31 января 2012 года, согласно которого учредитель Г.Е.В решил учредить с уставным капиталом 10 000 рублей, которое Г.Е.В будучи введенным в заблуждение подписал; — учредительные документы данного общества, а именно Устав — , оплатила от имени Г.Е.В. государственную пошлину. После чего, в период с 08 до 18 часов, предоставила вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании общества в ЕГРЮЛ, в Инспекцию Федеральной налоговой службы по , по адресу:

На основании вышеуказанных, представленных Юнкиной Х.Г. документов, должностными лицами инспекции было принято решение от о государственной регистрации — внесении в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании юридического лица и внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером

Своими действиями Юнкина Х. Г. совершила незаконное образование (создание) юридического лица — образование (создание) юридического лица через подставных лиц, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Она же, Юнкина Х.Г. имея намерение заниматься деятельностью по зачислению денежных средств на расчетный счет и получению по чекам со счета наличных денежных средств, зная, что для осуществления данной деятельности, необходимо иметь права: по распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, подписи платежных документов — чеков, а так же предвидя негативные для себя последствия, которые влечет данная деятельность, в виде необходимости исчисления и уплаты установленных налоговым законодательством обязательных платежей, с целью недопущения указанных последствий, решила создать общество с ограниченной ответственностью через подставное лицо.

Зная, что при создании юридического лица необходимо оформить пакет документов, которые должны быть подписаны учредителем, реализуя задуманное, предложила своему знакомому Г.Е.В оформить на его имя кредит, а именно подписать ряд документов, которые она подготовит сама, за что пообещала выплатить Г.Е.В вознаграждение в сумме 5 000 рублей. При этом, о своих реальных намерениях — создать на имя Г.Е.В. » где он будет учредителем и генеральным директором, и что по расчетному счету данного общества Юнкина Х.Г. будет производить банковские операции с денежными средствами, не сообщила, тем самым ввела последнего в заблуждение. Г.Е.В не зная о реальных намерениях Юнкиной Х.Г., а так же, не зная о последствиях регистрации на его имя », выражающихся в возлагаемой на него обязанности по исчислению и уплате обязательных платежей от сделок, которые будет проводить ООО «Трейд», согласился на предложение Юнкиной Х.Г.

Исполняя задуманное, Юнкина Х.Г. изготовила от имени Г.Е.В — заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которого Г.Е.В являлся единственным учредителем и одновременно генеральным директором », которое Г.Е.В будучи введенным в заблуждение, подписал; — решение учредителя » от 27 января 2012 года, согласно которого учредитель Г.Е.В решил учредить с уставным капиталом 10 000 рублей, которое Г.Е.В., будучи введенным в заблуждение, подписал; — учредительные документы данного общества, а именно »; — 27.02.2012 года, оплатила от имени Г.Е.В. государственную пошлину. После чего, в период с 08 до 18 часов, предоставила вышеуказанные документы, являющиеся основанием для внесения записи о создании общества в ЕГРЮЛ, в Инспекцию Федеральной налоговой службы по по адресу:

На основании вышеуказанных, представленных Юнкиной Х.Г. документов, должностными лицами инспекции было принято решение от о государственной регистрации — внесении в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании юридического лица и 01 марта 2012 года внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером

Своими действиями Юнкина Х. Г. совершила незаконное образование (создание) юридического лица — образование (создание) юридического лица через подставных лиц, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ.

Она же, Юнкина Х.Г., на основании доверенности серии от , имея полномочия по представлению интересов общества с ), заведомо зная, что данное общество не ведет ни какой хозяйственной деятельности, а создано ею для совершения банковских операций с денежными средствами через расчетный счет данного общества, в период времени с 08 до 18 часов, находясь по адресу: , из корыстных побуждений, с целью совершения хищения чужого имущества путем обмана, заключила с Г.Е.В. договор поставки №, датированный Согласно данного договора, » обязуется поставить Г.Е.В пенобетонные блоки в количестве 1000 штук на сумму 105 000 рублей; брус в количестве 5 м3 на сумму 30 000 рублей; доска обрезная в количестве 10 м3 на сумму 58105 рублей; цемент М-500 в количестве 50 штук на сумму 14 000 рублей; кирпич рядовой М-100 в количестве 1000 штук на сумму 12 000 рублей, а всего на 219 105 рублей, а так же счет № от ; счет-фактуру № от ; товарную накладную № от к данному договору. Г.Е.В в свою очередь, обязуется оплатить данный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет за счет средств жилищного сертификата. При этом Юнкина Х.Г. в момент заключения и подписания вышеуказанных договора и прилагающихся к нему документов, обманывала Г.Е.В и, в реальности поставлять вышеуказанные строительные материалы не собиралась и не имела возможности, полученные от последней денежные средства, намеревалась похитить и использовать на свои личные нужды.

На основании вышеуказанного договора, платежным поручение №, УФК по ) на расчетный счет в отделении № Сбербанка России, расположенном по адресу: , было перечислено 219 105 рублей согласно накладной № от к договору № от , в качестве социальной выплаты на строительство пристроя Г.Е.В по программе «Поддержка молодых семей в жилищной сфере». , данная сумма была зачислена на расчетный счет » и Юнкина Х.Г. получила реальную возможность распоряжаться данными денежными средствами.

После совершения хищения, Юнкина Х.Г. использовала данные денежные средства по собственному усмотрению, а именно находясь в отделении № Сбербанка России, расположенном по адресу: по чеку сняла с расчетного счета » 100 000 рублей, которые использовала по своему личному усмотрению; , находясь в отделении № Сбербанка России, расположенном по адресу: , оплатила по договору займа № от с 119 000 рублей. Указанными действиями Г.Е.В был причинен имущественный вред на сумму 219 105 рублей, что, для последней, является значительным.

Своими действиями Юнкина Х.Г. совершила мошенничество, хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, то есть преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Подсудимая обвиняется в совершении преступлений, наказание за которые не превышает 10-ти лет лишения свободы, понимает существо предъявленного обвинения и согласна с предъявленным обвинением в полном объеме.

При ознакомлении с материалами уголовного дела Юнкина Х.Г. заявила и в судебном заседании в присутствии своего защитника поддержала ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Подсудимой разъяснен порядок обжалования приговора, постановленного без проведения судебного разбирательства, невозможность обжалования приговора по мотиву несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.

Суд убедился в том, что подсудимая осознает характер и последствия заявленного ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в добровольности заявленного ходатайства, сделанного после предварительной консультации с защитниками.

Государственный обвинитель и потерпевшая выразили согласие на постановление приговора без проведения судебного разбирательства по данному уголовному делу.

Суд считает, что в материалах дела представлены доказательства, подтверждающие обоснованность обвинения в полном объеме.

Квалификацию, предложенную органами предварительного расследования и поддержанную государственным обвинителем, суд находит юридически правильной и квалифицирует действия Юнкиной Х.Г. по ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст. 173.1 УК РФ, ч.1 ст.173.1 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

При назначении подсудимой наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой, наличие смягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Так, подсудимая не состоит на учете у врача нарколога и психиатра, положительно характеризуется по месту жительства, не привлекалась к административной ответственности. На период совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.1 УК РФ судимости не имела. Преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ совершено в период непогашенной судимости по приговору от в связи с чем в ее действиях применительно к указанному преступлению содержится рецидив преступлений, который суд относит к отягчающему наказание обстоятельству.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает признание вины подсудимой, раскаяние в содеянном.

Смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «и» ч.1 чт. 61 УК РФ, суд признает активное способствование Юнкиной Х.Г. раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в добровольном доведении до органов предварительного расследования важной и существенной информации по обстоятельствам совершенных преступлений. Смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ является наличие малолетних детей у подсудимой (2004 и 2009 годов рождения).

Вместе с тем, учитывая фактические обстоятельства и степень общественной опасности совершенных преступлений, суд не усматривает оснований к изменению категории совершенных преступлений на менее тяжкую.

Принимая во внимание тяжесть содеянного, личность подсудимой, принципы соразмерности и справедливости, фактические обстоятельства совершения каждого преступления, поведение после совершения преступлений, суд считает правильным назначить Юнкиной Х.Г. за каждое из преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.1 УК РФ наказание в виде штрафа в пределах санкции статьи (в редакции ФЗ от 07.12.2011 N 419-ФЗ), с учетом положений ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ. Оснований для применения ст. 64 УК РФ не имеется. За преступление, предусмотренное ч.2 ст.159 УК РФ (в редакции ФЗ от 07.12.2011 N 420-ФЗ), с учетом наличия рецидива преступлений, суд считает правильным назначить наказание в виде лишения свободы без ограничения свободы с учетом положений ч. 5 ст. 62, ч.2 ст. 68 УК РФ. Оснований для применения положений ч.3 ст.68 УК РФ не усматривается.

Окончательное наказание следует назначить по правилам ч.2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний. С учетом всех заслуживающих внимание обстоятельств, в том числе данных о личности подсудимой, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что цели наказания могут быть достигнуты, и исправление подсудимой возможно без реального отбывания ею наказания в виде лишения свободы, с применением положений ст. 73 УК РФ и с возложением на осужденную обязанностей, призванных способствовать ее исправлению.

В соответствии с ч.2 ст. 71 УК РФ штраф подлежит исполнению самостоятельно.

Суд считает, что назначенная таким образом мера наказания будет соответствовать принципам гуманности, законности и справедливости.

Заявленный по делу гражданский иск подлежит полному удовлетворению, ввиду чего с Юнкиной Х.Г. в пользу потерпевшей Г.Е.В надлежит взыскать сумму реально причиненного ущерба в размере 219 105 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 и 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Юнкину Хаву Гаязовну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.173.1 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ от 07.12.2011 N 420-ФЗ) и назначить:

-по ч.1 ст.173.1 УК РФ (создание ООО «Комфорт») с применением ч.1 и 5 ст.62 УК РФ — штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

-по ч.1 ст.173.1 УК РФ (создание ООО «Источник») с применением ч.1 и 5 ст.62 УК РФ — штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

-по ч.1 ст.173.1 УК РФ (создание ООО «Трейд») с применением ч.1 и 5 ст.62 УК РФ — штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

-по ч.2 ст.159 УК РФ с применением ч.5 ст.62, ч.2 ст.68 УК РФ — 1 (один) год 6 (шесть) месяцев лишения свободы без ограничения свободы;

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить 1 (один) год шесть (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитывается время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Контроль за условно осужденной возложить на специализированный государственный орган, ведающий исправлением осужденных. Возложить на условно осужденную обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Взыскать с осужденной Юнкиной Х.Г. в пользу потерпевшей Я.Е.А. в счет возмещения причиненного материального ущерба 219105 (двести девятнадцать тысяч сто пять) рублей.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения Юнкиной Х.Г. оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: Сшивка «Управление социальной защиты населения администрации Я.Е.А., с. , в которой находятся (платежное поручение № от , заявление Я.Е.А. копия жилищного сертификата от . — договор поставки № от . — счет № от к договору № — счет-фактура № от к договору № от . — товарная накладная № от . — копия разрешения на строительство № № — № от , -копия свидетельства о регистрации права собственности земельного участка и жилого дома. — заявление на участие в программе по поддержке молодых семей в жилищной сфере. — справка о составе семьи Я.Е.А.. — выписка из домовой книги. — копии паспортов Я.Е.А. — копия свидетельства о рождении. — копия свидетельства о заключении брака. -уведомления Регистрационной палаты. — копии свидетельств о регистрации права собственности. — справка Регистрационной палаты. — справки УСЗН).

Доверенность № от , выданная нотариусом К.Л.М. решение № Учредителя от , Приказ № по Устав ». Свидетельство о постановке на учет ». Свидетельство о государственной регистрации ». Выписка из ЕГРЮЛ ». Приказ № по », Решение учредителя № », Свидетельство о государственной регистрации Свидетельство о постановке на учет Вписка из ЕГРЮЛ Утав Приказ № по ». Уведомление о государственной регистрации . Уведомление о государственной регистрации ». Чковая книжка для получения наличных денег по расчетному счету ». Печать ». Печать » — хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован, на него может быть принесено представление в апелляционном порядке с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.