209 статья украины

06.03.2018 Выкл. Автор admin

Статья 209. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок

с денежными средствами и иным имуществом, приобретенных заведомо преступным путем, а также использование указанных средств и иного имущества для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной

деятельности, а также создание организованных групп в

Украине либо за ее пределами для легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем, 457

наказываются штрафом от пятисот до трех тысяч не

облагаемых налогом минимумов доходов граждан или

ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или

лишением свободы на срок до трех лет, с конфискацией

денежных средств и иного имущества, приобретенных

заведомо преступным путем.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от пяти до

двенадцати лет с конфискацией денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо преступным путем, и с конфискацией имущества.

1. В последнее время мы становимся свидетелями неконтролируемых изменений в системе денежного обращения Украины, незапланированного поступления большого

количества денежных средств и др. В основном это связано с обращением в экономике Украины денег, полученных в результате правонарушений. Анализируемое преступление посягает в первую очередь на систему денежного обращения в Украине.

Сферой применения данной статьи являются, как правило, различные направления и виды хозяйственной деятельности, в которых лицо (лица) стремится путем незаконных действий придать денежным средствам и/или

иному имуществу действительный или мнимый статус легитимности (легализация).

Деньги и/или имущество, которое планируется легализовать, может быть получено как в результате незаконной

хозяйственной деятельности, так и в результате -обычного- преступления.

2. Для наступления ответственности по данной статье

необходимо установить несколько этапов в развитии данного общественно опасного деяния. Например, обязательное установление того, что данное или другое лицо, у которого первое приобрело данные денежные средства, добыло денежные средства или имущество, заведомо

преступным путем. А уже затем совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами,

иным имуществом, использование их для хозяйственной

деятельности и т.д., образует основное деяние, предусмотренное данной статьей.

Приобретение денежных средств или имущества заведомо преступным путем представляет собой либо завладение этим имуществом либо получение фактических прав

на него без необходимых правовых оснований. При этом

важно учитывать, что понимание текста данного закона

нуждается в ограничительном толковании. В диспозиции

четко указывается, что деньги и имущество должны быть

получены только в результате совершения преступления.

Когда же имущество приобретается в результате совершения правонарушений, применение данной статьи невозможно в силу п.1 ст. 2 Кодекса в связи с отсутствием

общественной опасности содеянного.

В ч. 1 сформулирована еще одна форма данного преступления — создание организованных групп в Украине либо

за ее пределами для легализации (отмывания) денежных

средств и иного имущества, полученного заведомо преступным путем. Это может быть группа любой направленности, созданная в Украине или за ее пределами для легализации денег и имущества. Важно, чтобы такая группа отвечала признакам п.З ст. 28 УК.

3. Субъективная сторона данного преступления — прямой умысел и цель легализации. Цель легализации не

указана в тексте закона, но указана в качестве обязательной в названии данной статьи. Лицо осознает общественную опасность своих деяний, заведомо знает о незаконном происхождении денежных средств и/или имущества,

и желает создать возможность для легализации преступных денег и/или имущества.

4. Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Лицо, приобретшее денежные средства и/или имущество, добытое преступным путем, отвечает за деяние, состоящее в таком приобретении.

В части 2 предусмотрено два квалифицирующих признака: повторность и совершение по предварительному

сговору группой лиц.

Понятие -повторность— см. в комментарии к ст. 32.

Понятие -предварительный сговор группы лиц- — см.

Уголовный кодекс Украины (УК Украины) с комментариями к статьям

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ (495) 662-98-20: 441

Стаття 209. Легалізація (Отмывания) доходов, полученных преступным путем

1. Вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного деяния, которое предшествовали легализации (отмывания) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или второго имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение или использование средств или иного имущества, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовали легализации (отмывания) доходов, — Наказываются лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией средств или второго имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

2. Действия, предусмотренны частью первой настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере, — наказываются лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или второго имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

3. Действия, предусмотренны частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, — наказываются лишение свободы на срок от восьми до ‘пятнадцати лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или второго имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.

Примечание. 1. Общественно опасным противоправным деянием, которое предшествовали легализации (отмывания) доходов, согласно этой статьей является деяние, за которое уголовным кодексом Украины предусмотрено основное наказание в виде лишение свободы или штрафа свыше трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (по исключением деяний, предусмотренных статьями 212 и 212 1 Уголовный кодекса Украины), или деяние, совершенное за пределами Украины, если оно признается общественно опасным противоправным деянием, которое предшествовали легализации (отмывания) доходов, по уголовному закону государства, где оно было совершено, и является преступлением по Уголовному кодексу Украины и вследствие совершения которого незаконно получены доходы.

2. Легализация (Отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в крупном размере, если предметом преступления были средства или другое имущество на сумму, превышающую шесть тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

3. Легализация (Отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в особо крупном размере, если предметом преступления были средства или другое имущество на сумму, превышающую восемнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

1. Основным непосредственным объект объектом преступления является Установленный целях противодействия привлечению в экономику » грязных » средств порядок осуществления хозяйственной деятельности, а также порядок совершения гражданско-правовых сделок в части личного и второго подобного использования имущества, НЕ связанных ‘связанного с хозяйственной деятельностью. Дополнительным в ‘объектом выступают интересы правосудия, нормальное функционирование финансовой системы, принципы добросовестной конкуренции.

2. Предмет этого преступления — денежные средства и иное имущество, полученное в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовали легализации (отмывания) доходов, а также права на средства и имущество.

Денежные средства в данном случае могут выступать как в Наличное, так и в безналичной форме (находятся на банковском счете и их обращение регулируется обязательства ‘вязальная правом), быть как национальной, так и иностранной валютой.

Гражданское законодательство под имуществом как особым объект объектом понимает вещь или совокупность вещей. Вещами признаются различные предметы материального мира, Которые удовлетворяют потребности людей и по Которым могут возник гражданские права и обязанности «связки (это, например, недвижимость, транспортные средства, произведения искусства).

Предметом рассматриваемого преступления не могут выступать то разновидности имущества, свободный оборот которых согласно действующее законодательству запрещен или существенно ограничен, незаконные действия с Которым образуют самостоятельные составы преступлений и Которые в силу этого отмывания НЕ поддаются (например, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, радиоактивные материалы, наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, ядовитые и сильнодействующие вещества). Совершение сделок с такими предметами, не будучи легализации, имеет квалифицироваться не по ст. 209, а вторым соответствующей статьям (в частности, по статьям 263, 265, 307, 322).

Денежные средства и иное имущество выступают предметом легализации при, что их получения Состоялось заранее и были объединены с нарушением норм только уголовного законодательства Украины или другой страны. Указание на исключительно преступные характер получения имущества — Предмета уголовно наказуемого легализации Не значит, что ст. 209 является нормой уголовно-правовой преюдиции, которая требует для своего применения предварительного вынесения обвинительного приговора по общественно опасное противоправное деяние — источник » грязных » доходов. Положение о необходимости соблюдение в полном объеме по общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовали легализации доходов, конституционного принципа презумпция невиновности уже на момент возбуждения уголовного дела по рассматриваемое статье УК является необоснованным. Указанных принцип не противоречит то обстоятельство, что в ряде уголовно-правовых норм (в частности, статьям 45 — 48, 198, 396) говорится о совершении преступления лицом безотносительно к тому, установлено это в судебно порядке. Кроме этого, возможна ситуация, когда субъект объект, совершивший предикатное деяния, скрывается от следствия и суда или по другому причинам быть не может быть привлечен к уголовное ответственности, а полученное им » грязное » имущество отмывается другими лицами. Таким образом, ответственность по ст. 209 НЕ исключена в тех случаях, когда лицо, совершившее предикатное деяния, была освобождена от уголовное ответственности в установленном законом порядке (в связи ‘связи с истечение сроков давности, применением амнистии и т.п.) либо НЕ привлекалась к такой ответственности (например, в связи ‘связи со смертью), а полученные в результате указанного деяния средства или иное имущество стали предметом легализации.

Для инкриминирования ст. 209 лицу, НЕ совершал предикатного деяния, достаточно установленного с помощью любых объект объективных данных осознания им того, что она совершает действия с имуществом, полученным вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовали легализации доходов. Наличие обвинительного приговора суда, Которым лицо признано виновным в совершении основного правонарушения, иного процессуального документа суда, подтверждает факт совершения такого преступления (например, постановления о освобождение лица от уголовное ответственности), или хотя постановления о возбуждении уголовного дела облегчает съ выяснения и доказывания осознание уголовно наказуемого характера происхождения соответствующего имущества.

Квалификация по ст. 209 возможна и тогда, когда лицо НЕ привлекалась к уголовное ответственности за предикатное деяния. В таком случае лицо одновременно привлекается к уголовное ответственности за основное правонарушение и по легализации (Отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных в результате его совершения, т.е. по совокупности ЭТИХ преступлений, поскольку она осознает, что совершает легализации таких средств (имущества).

Имущество нужно считать полученным вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовали легализации доходов, если оно прямо или косвенно получено в результате совершения такого деяния. Например, предметом комментируемого преступления следует признавать то имущество, полученное в обмен на добытое преступным путем или вследствие его прочей реализации (например, товары, купленные на Похищенные деньги). Главное, чтобы Виновное лицо, оказалась на конце этого своеобразного цепочки, осознавала Соответствующий источник происхождения имущества, а способ его получения ни был совершением деяния, содержащего признаки состава преступления, предусмотренном ст. 209.

Статья 209 НЕ указывает на минимальный размер денежных средств и минимальную стоимость иного имущества, легализация которых должен тянуть за собой уголовную ответственность, в связи ‘связи с чем при применении этой статьи должен учитываться положения ч. 2 ст. 11 об отсутствии общественной опасности деяния из-за его малозначительносты. При этом следует прежде учитывать размер доходов, полученных преступным путем (например, совершение мелкого бытового сделки).

Для квалификации по ст. 209 НЕ имеет значения место совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовали легализации (отмывания) доходов, т.е. месту получения » грязных » доходов может быть территория как Украины, так и иностранного государства. В последнем случае требуется, чтоб действия — источник доходов признавалось преступлением одновременно и по уголовному закону иностранного государства, и по УК Украины. Буквальное толкование п. 1 примечания к рассматриваемое статьи позволяет сделать вывод в том, что совершенное за рубежом: 1) общественно опасное противоправное деяние, предшествовали легализации (отмывания) доходов, не непременно «обязательно должен тянуть наказание в виде лишение свободы на срок от трех лет и более (для признания предикатным деянием преступления, совершенного в другом государстве, не имеет значения, которое по виду и размеру наказание предусмотрено за его совершение как ее уголовным законом, так и за такое же деяние УК Украины в случае его совершения на территории Украины) 2) уклонение от уплаты налоговых платежей, которое по уголовному закону иностранного государства признается преступлением и влечет за собой любое наказание (А не только в виде лишение свободы на срок три и более лет), в принципе, может рассматриваться как предикатное деяния с точки зрения применения в. 209 УК Украины.

При уголовно-правовой оценке как предикатного деяния, так и легализации доходов, Должны учитываться положения статей 6 — 8 в действии уголовного закона в пространстве.

отношении же совершенных в Украине общественно опасных противоправных деяний, предшествовавших легализации (отмывания) доходов, то в действующей редакции ст. 209 реализована идея ограничения круга деяний как источника » грязных » доходов: 1) с кругу основных исключены деяния, за Которые согласно УК предусмотрено менее строгое наказание, чем три года лишение свободы, 2) общественно опасными противоправным деяниями, предшествующих легализации доходов, НЕ признаются уклонение от возврата выручки в иностранной валюте (ст. 207) и уклонение от уплаты налогов и сборов (Ctrl ‘обязательным платежей) (ст. 212) независимо от того, по какой части ст. 207 или ст. 212 квалифицированной то или иное деяние и какое наказание установлено за его совершение.

Конкретный преступные способ, с помощью которого получено имущество — предмет рассматриваемого преступления, на квалификацию по ст. 209 не влияет (по исключением указанных выше ограничений). Это может быть то или иное преступление против собственности, получение взятки, убийство из корыстных побуждений, незаконное изготовление подакцизных товаров и т.п..

не должна признаваться предметом легализации контрабандно ввезенные в Украину товары и другие предметы, Указанные в диспозиции ч. 1 ст. 201, если они были получены за пределами Украины НЕ преступной, а законным путем. Вместе доход, полученный в результате легализации (например, в виде получения платы за контрабанду товаров), может признаваться предметом этого преступления.

НЕ являются предметом легализации средства или иное имущество, полученные в результате осуществления должностным лицом вопреки установленном порядке операций с активами, Которые находятся в налоговой залоге и в дальнейшем используются субъект ведения хозяйства — Юридическим лицом при осуществлении хозяйственной деятельности. Преступной отчуждения заложенных активов (в его уголовно-правовую оценку см.. Комментарий к ст. 212) не приводить к увеличению (приращение) имущества субъектов ‘ведения хозяйства, а потому не позволяет говорит о получении преступного дохода как такового.

НЕ являются предметом легализации средства (независимо от их размера), полученные как субсидии, Субвенции, дотации или кредиты вследствие предоставления ложной информации субъект объектами, указанным в диспозиции ч. 1 ст. 222, хотя с такими средствами дальнейшем и совершаются деяния, Перечисленные в ст. 209, поскольку эти средства Получаемые официально (легально) и преступление, предусмотренное ст. 222, не содержит всех признаков предикатного деяния, определенного в п. 1 примечания к ст. 209.

Использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, по общему правилу, необходимо квалифициров средства приобретается имущество, не подлежит приватизации или не относящееся к оборудованию для производственных и других нужд (скажем, недвижимость или транспортное средство), или же такие средства используются в правомерном Предпринимательское и иной хозяйственной деятельности, но не в виде размещения их в банках, на предприятиях, в учреждениях, организациях и их подразделениях, совершенное надо квалифициров

3. Объ объективная сторона преступления может альтернативно выражаться в одной из четырех форм:

1) совершения финансовой операции с денежными средствами или иным имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовали легализации (отмывания) доходов

2) заключение соглашения с такими средствами и имуществом

3) совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения или перемещения

4) приобретение, владение или использование средств или второго имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовали легализации (Отмывания) доходов.

Под финансовой операцией надо понимать любую операцию, эт ‘связанную с осуществлением или обеспечением осуществления платежа с помощью субъект объекта первичного финансового мониторинга. К финансовых операций законодательство в противодействие Отмывание доходов относит: внесение или снятие депозита (вклада, вклада) перевод денег со счета на счет, обмен валюты, предоставление услуг по выпуску, покупке или продаже ценных бумаг и других видов финансовых активов, предоставление или получение ссуды или кредита, страхование (перестрахование), предоставление финансовых гарантий и обязательства ‘язань; доверительное управление портфелем ценных бумаг, финансовый лизинг, осуществление выпуска, обращения, погашения гос и другой денежной лотереи; предоставление услуг по выпуску, покупке, продаже и обслуживанию чеков, векселей, платежных карточек и других платежных инструментов, открытие счета. Финансовая операция может осуществляться с помощью как субъект объекта первичного финансового мониторинга, так и любого второго субъекта ‘ведения хозяйства, а потому для максимального охвата всех видов финансовых операций в зависимости от их содержания нужно обращаться в соответствующих нормативно-правовых актов. Понятием финансовой операции в плане ответственности по ст. 209 охватываются и прямо не Упомянутые выше виды банковских операций, операций небанковских финансовых учреждений и операций, реализуемых при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Уголовно-правовая оценка содеянного как легализации доходов, полученных преступным путем, НЕ исключается и в случае проведения то финансовой операции, которая в согласовании с Действующим законодательством не подлежит ни обязанности ‘обязательным, ни внутреннему финансовому мониторингу.

Понятие сделки дополняет описание в «Объективной стороны преступления и охватывает отличные от финансовых операций сделки — действия физических и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанности ‘связей. Сделки могут быть как односторонней (например, завещание, доверенность), так и двух-или многосторонни. Это разнообразные договоры — купли-продажи, займа, поручения, комиссии, страхования, хранения, перевозки, в совместное деятельности и т.д.. Указание в ч. 1 ст. 209 на заключение соглашения обусловлена это касается сделок мены, дарения). Момент, с которого сделка Считается совершенной, определяется гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 г. в зависимости от того, к какому виду относится сделка (Есть он реальным или консенсуальным) и других моментов (например, соблюдение обязанности ‘обязательно нотариальной формы). Если сделка в гражданско-правовом понимании НЕ совершено по причинам, не зависящим от воли виновного, действия последнего по направленности умысла Имеют расцениваться как покушение на комментируемое преступление и квалифицироваться со ссылкой на соответствующую часть ст. 15.

Совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения » грязного » имущества или владение им, прав на такое имущество, источники его происхождения, местонахождения и перемещения — это активное поведение виновного лица, которая может заключаться в: изменение правового статуса средств или иного имущества путем подделки документов, удостоверяющими право собственности; получении фиктивных документов на приобретение имущества; совершении гражданско-правовых сделок (Кажущаяся покупка в комиссионно магазине, ломбарде т.п.) оформлении права собственности на подставных лиц; заключении фиктивных соглашений о предоставления кредитов или РАЗЛИчНЫХ услуг (юридических, аудиторских, маркетинговых) внесение средств на банковские счета юридических и физических лиц, в т.ч. в оффшорных зонах; перемещении средств с одного счета на другой (при условии, что все Указанные действия НЕ были способом совершения предикатного деяния).

В частности, легализация надо признавать перемещения » грязных » средств в так называемые » уголки налогового рая «, в которых отсутствуют юридические нормы, что: а) обязательства ‘связывают финансовые учреждения хранить информацию о своих клиентах и регулирующие передачу одной страной другой стране такой информации.

Во приобретением имущества, полученного в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовали легализации доходов, необходимо понимать получение такого имущества виновным лицом, осознает его соответствующее происхождение, тем или иным возмездным или безвозмездным способом (покупка, получение в обмен на другие предметы, принятие в качестве оплаты за предоставленные услуги или выполненную работу, получения как подарка или в качестве оплаты долга и т.п.).

Знание » грязным » имуществом означает фактическое Пребывание такого имущества в лица, имеет возможность влият на него. Владеть имуществом может как его владелец, так и другие лица, например, то, кто получает такую сделкам, Которым получению такого имущества или владения им предоставляется правомерны вид.

Использование средств или иного имущества, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, что предшествовали легализации доходов, — Это изъятие в то или иной форме полезных свойств такого имущества для удовлетворения потребностей собственника или других лиц. Соответствующее имущество может употребляться для осуществления любой легальное, в т.ч. Предпринимательское и иной хозяйственной деятельности. Речь идет, например, о внесение средств качестве вклада в Уставный фонд предприятия, создание фиктивных хозяйствующих субъектов ‘объектов или приобретения компаний-банкротов, когда преступные средства выдаются по их легальный прибыль, покупку предприятий с большими объемами наличных поступлений, где сложно установить фактический объем проданных товаров, оказанных услуг, выполненных работ (Розничная торговля, сфера обслуживания, общественное питание, игровые и развлекательные заведения и т.п.), приобретение компаний за рубежом с внедрением гражданина иностранного государства как фиктивно владельца, инвестирование в совместное хозяйственной деятельности, финансирования производства товаров (например, приобретение за денежные средства нужных материалов, оборудования и сырья), выплату дивидендов и заработной платы, пополнение оборотных средств субъектов ‘ведения хозяйства, изъятие в формах нужных свойств средств и имущества благодаря совершению каких-либо действий с ними (например, использование при осуществлении производственной деятельности похищенного оборудования). Использование указанных средств и имущества может быть как эт ‘связано, Так и не связанных «связано с их отчуждения, то есть с передачей вторым лицам.

Преступление признается оконченным с момента совершения финансовой операции или заключение соглашения с имуществом, полученным вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовали легализации доходов, или с момента вступлении владения или использования такого имущества. В части совершения действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения » грязного » имущества, владение им, прав на такое имущество, источники его происхождения, местонахождения или перемещения, есть основания признавать преступление усеченным — его следует считать оконченным с момента совершения указанных действий независимо от того, удалось ли виновному лицу таким образом достичь поставленной цели, эт ‘связанной с сокрытия или маскировкой определенных обстоятельствах.

Нарушение требований законодательства о предотвращение и противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, влечет за собой административную (Ст. 1669 Кодекса Украины об административных правонарушениях от 7 декабря 1984) или уголовную (статьи 2091, 367 УК) ответственность.

4. Сб «объект преступления общий. Если преступление выражается в совершении соответствующих сделок, по его совершение может соответствовать лицо, которое приобрели в установленном законом порядке полной гражданской дееспособности и НЕ только дееспособности судом или не ограничена в ней. Требование по гражданской дееспособности субъектов ‘объекта преступления НЕ является обязанности’ Обязательным при » посредственно » совершения легализации.

по ст. 209 может нести ответственность как лицо, совершившее общественно опасное противоправное деяние, которое предшествовали легализации (отмывания) доходов, и последующие действия, который охватываются понятием легализации, так и тот, кто НЕ совершал предикатного деяния.

Лица, НЕ выполняющие об & # 39; объективную сторону легализации, но умышленно способствуют ей путем действия или бездействия (например, предоставляют возможность воспользоваться банковским счетом), могут привлекаться к ответственности как пособники со ссылкой на ч. 5 ст. 27. Это касается и работников субъектов ‘объектов первичного финансового мониторинга (в понятии таких субъектов ‘Объектов см.. Комментарий к ст. 2091), нотариусов, финансовых консультантов. При наличии оснований Указанные лица могут признаваться исполнителями рассматриваемого преступления.

Действия лица, которой не является суб &; # 39; объектом первичного финансового мониторинга, Которые заключаются в сбыте имущества, полученного в результате совершения преступления (например, кражи) другими лицами, НЕ образуют состава легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем (ст. 209), если такой имуществу не предоставляется вид правомерно приобретенного. В зависимости от конкретных обстоятельств дела Указанные действия содержат признаки пособничество в краже или состава преступления, предусмотренном ст. 198.

5. Сб «объективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Добросовестная ошибка Относительно происхождения указанного в ч. 1 ст. 209 имущества исключает уголовную ответственность по этой статье. Для квалификации по ст. 209 НЕ требуется точной осведомленности в характере и конкретные обстоятельства совершения предикатного действия, но необходимо осознание лицом тех фактических обстоятельств содеянного, с Которым УК эт ‘Связывает возможность назначения наказания в виде лишение свободы на срок три и более лет. Осведомленность лица в соответствующей происхождения » грязного » имущества устанавливается в каждом конкретном случае.

Наименование рассматриваемого преступления, а также обращение с положениями законодательства о противодействия отмывания позволяют сделать вывод о том, что в ст. 209 говорится следующее привлечения соответствующего имущества в бытовой и хозяйственный оборот, которое сочетается со стремлением придать данному процесса правомерно вида. Это стремление может сочетаться с удовлетворение собственных потребностей или мотивов виновного лица (например, с желанием Получить прибыль или помочь тому, кто Совершил предикатное деяния, избежать наказания за содеянное).

Для квалификации по ст. 209 нужно установить, что действия виновного были совершены умышленно с целью придания правомерно вида владения, использованию, распоряжению соответствующих средствами или имуществом, их приобретению или для сокрытия источников их происхождения. Есть желание скрыть настоящий источник имущества, с Которым совершаются сделки, иные действия или которое используется, и выдать » грязное » имущество за легальные доходы Выступает как обязанность «Обязательная характеристика субъектов ‘Объективной стороны. Из-за отсутствия такого желания случаи использования » грязного » имущества для продолжения совершения незаконных, в т.ч. уголовно наказуемых деяний (например, для продолжения занятия Предпринимательское деятельностью без гос регистрации) НЕ образуют состава преступления, предусмотренном ст. 209. С таким же основан не по ст. 209, а ст. 396 следует квалифициров его совершения (например, их хранения, укрытия, транспортировки или переработку).

6. Квалифицирующими признаками преступления являются: 1) повторность 2) совершение его по предварительному сговору группой лиц или 3) в крупном размере.

О понятии повторности см.. ст. 32 и комментарий к ней. В части 2 ст. 209 говорится о повторности только тождественных преступных деяний и не предусмотрено усиление ответственности за повторность однородных преступлений. В этой ‘связи с этим, если легализации доходов, полученных преступным путем, предшествовали использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (ст. 306), это обстоятельство быть не может служит основанием для квалификации содеянного по ч. 2 ст. 209 по признаку повторности. Отсутствует повторность в случае когда в совершенной легализации » грязных » доходов усматриваются признаки продолжающегося преступления (например, имеет место » смарфинг » — структурирование или ситуация, когда лицо, приобретая недвижимость для ее последующей продажи, в дальнейшем, как и запланировано, реализует имущество, или случай, когда лицо, Реализуя единый умысел, с одним и тем же имуществом, полученным преступным путем, последовательно совершает несколько действий, альтернативно указанных в ч. 1 ст. 209). Во » смарфингом » в международной финансовой практике понимается обход формальных ограничений с помощью техники измельчения взноса, осуществления финансовой операции с наличными на сумму, немного меньшую то, которая определена законодательством как минимальный показатель для заполнения и представления соответствующей информации.

О понятии совершение преступления по предварительному сговору группой лиц см.. ст. 28 и комментарий к ней. В большой размер легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, см.. п. 2 примечания к ст. 209.

7. Особенно квалифицирующими признаками преступления являются: 1) совершение его организованной группой, 2) в особо крупном размере.

О понятии совершения преступления организованной группой см.. ст. 28 и комментарий к ней, а в особо крупный размер легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, — п. 3 примечания к ст. 209.

8. Легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, нужно отделить от преступления, предусмотренном ст. 198.

Предметом легализации является имущество, Не только прямо, но и косвенно получены преступным путем. Так, если лицо на денежные средства, полученные в результате совершения преступления, приобретает ценные бумаги, Которые Впоследствии обменивает на другое имущество, то это НЕ препятствует применению ст. 209 (при условии осознания виновным преступного характера первоначального происхождения видоизмененного дальнейшем имущества). К предмету же преступления, предусмотренном ст. 198, относят только то имущество, которое получено в результате совершения преступления напрямую. Кроме этого, ст. 198 НЕ ограничивает круг тех преступлений, вследствие совершения которых получается имущество, приобретение, получения, хранения или продажи которого в дальнейшем влечет уголовную ответственность (Для сравнения см.. П. 1 примечания к ст. 209). Если предметом Некоторых разновидностей преступления, ст. 209, наряду с собственно средствами и имуществом признаются также права на такие средства и имущество (охватываются понятием доходов как экономической выгоды), то для преступления, описанного в ст. 198, такое расширение предмета преступления нехарактерно.

Отличаются преступления, описаны в статьях 198 и 209, также по признакам объект Объективной стороны. Действия, Указанные в ст. 198, влекут уголовную ответственность по данной статье УК Лишь при условии, что в содеянного НЕ усматривается признаков легализации доходов, полученных преступным путем, т.е. признаков состава преступления, предусмотренном ст. 209. Например, приобретение и сбыт имущества, фигурируют в ст. 198 и при определенных условиях могут рассматриваться как заключения и исполнения гражданско-правовой сделки, НЕ Должны приобретать признаки отмывания имущества. А Упомянутый в ст. 198 хранения имущества, заведомо добыть преступным путем, следует отделить от такого в. 209 разновидности отмывания, как владение имуществом, полученным вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовали легализации доходов. В том случае, когда сбыт, приобретение, получение и хранение имущества, полученного преступным путем, НЕ приводят к отмывания имущества, продолжает оставаться в теневом обороте, совершенное следует квалифициров не по ст. 209, а в. 198.

С субъект Объективной стороны преступление, предусмотренное ст. 209, характеризуется стремлением виновного предоставить правомерен вид процесса привлечения имущества в бытовой или хозяйственный оборот. Такая направленность действий НЕ присуща состава преступления, предусмотренном ст. 198, — приобретая, получая, сохраняя или продавайте имущество, полученное преступным путем, Виновное в этом преступлении лицо НЕ стремится предоставить имуществу легального статуса, а не желает использовать его под видом законного в операциях, сделках и Правомерное хозяйственной деятельности. Совершение преступления, предусмотренном ст. 198, имеет своим следствием фактическое вовлечение преступных доходов в бытовой и экономический оборот без сокрытия истинного источника происхождения такого имущества, без предоставления владения, пользования или распоряжению таким имуществом правомерно вида.

С учетом того, что преступление, Описанное в ст. 198, на законодательном уровне рассматривается как разновидность причастности к преступлению, его субъектов ‘объектом не признается в лицо, которое, будучи исполнителем или соучастника, совершившее это преступление, вследствие которого полученное имущество. А в. 209 может нести ответственность как лицо, получившее средства или иное имущество преступным путем, так и лицо, заранее пообещала совершить предусмотренны настоящей статьей действия для легализации денежных средств или имущества, полученных в результате совершения предикатного действия.

Конвенция СЕ об отмывания, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, от 8 ноября 1990 Ратифицирована Законом Украины от 17 декабря 1997

Директива СЕ » В предотвращение использования финансовой системы для отмывания денег » от 10 июня 1991

Конвенция Организации Объединенных &; # 39; Наций против транснациональной организованной преступности. Ратифицирована Законом Украина от 4 февраля 2004

Гражданский кодекс Украины от 16 января 2003 года (ст. 31 , 32, 35, 39 — 41, 179, 190, 202 — 212, 222).

Закон Украины » О приватизации небольших государственных предприятий (малой приватизации) » от 6 марта 1992 г. (ст. 7).

Закон Украины » О банках и банковской деятельности & quot : вот 7 декабря 2000 года (ст. 63 — 65).

Закон Украины » О финансовых услугах и ГОСУДАРСТВЕННОМ регулировании рынков финансовых услуг » от 12 июля 2001 года (ст. 1, 4 — 6, 18 — 23).

Закон Украины » О предотвращение и противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем » от 28 ноября 2002

Постановление Кабинет министров Украины и национального банка Украины » О Сорока рекомендациях Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмывания денег (FATF) » N 1124 от 28 августа 2001

Концепция развития системы предотвращение и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2005 — 2010 годы. Одобренная распоряжением Кабинет министров Украины N 315-р от 3 августа 2005

Постановление Пленума Верховного Суда Украины N 5 от 15 апреля 2005 » О практике применения судами законодательства об уголовное ответственности по легализации (Отмывание) доходов, полученных преступным путем «.

Уголовный кодекс Украины
Статья 209. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем

1. Совершение финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или иного имущества или владения ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, изменение их формы (преобразования), а так же приобретение, владение или использование средств или иного имущества, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, —

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет с конфискацией имущества.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере, —

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, —

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Примечание. 1. Общественно опасным противоправным деянием, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, согласно этой статье является деяние, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы или штрафа более три тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или деяние, совершенное за пределами Украина, если оно признается общественно опасным противоправным деянием, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, по уголовному закону государства, где оно было совершено, и является преступлением по уголовному кодексу В ны и в результате совершения которого незаконно полученные доходы.

2. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в крупном размере, если предметом преступления были средства или другое имущество на сумму, превышающую шесть тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

3. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в особо крупном размере, если предметом преступления были средства или другое имущество на сумму, превышающую восемнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.